永东股份002753股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、
召开日(2024-05-30)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
10、《关于2023年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
12、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
14、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
15、《关于部分募投项目产线结构优化的议案》
16、《关于修订公司部分管理制度的议案》
17、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
18、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
19、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-28)
议题:
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、
召开日(2023-05-23)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9、《关于监事2022年度薪酬的议案》
10、《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
15、《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、
召开日(2022-12-15)
议题:
1、《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-04)、
召开日(2022-08-03)
议题:
1、《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告全文及摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9、审议《关于监事2021年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
15、审议《关于增加注册资本、变更经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
16、审议《关于投资建设1.5万吨/年酚醛树脂项目的议案》
17、审议《关于投资建设2×10万吨/年蒽油深加工项目的议案》
18、审议《关于投资建设50万吨/年煤焦油深加工项目的议案》
19、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
20、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
21、逐项审议《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-19)
议题:
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于监事2020年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
15、审议《关于增加注册资本、规范注册地址名称、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
16、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
17、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
18、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
19、逐项审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
20、逐项审议《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
21、逐项审议《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-26)、
召开日(2020-05-20)
议题:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《公司董事、高级管理人员2019年度薪酬》
9、审议《公司监事2019年度薪酬》
10、审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
15、审议《关于增加注册资本、增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
16、审议关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
17、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
18、审议《关于公司投资建设<煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目>的议案》
19、审议《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
20、审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
21、审议《公司公开发行可转换公司债券的预案》
22、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
23、审议《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
24、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
25、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
26、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、
召开日(2019-09-16)
议题:
1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》;
2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》;
4、审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-16)
议题:
1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告全文及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于<2018年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
7、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《公司董事、高级管理人员2018年度薪酬》;
9、审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
10、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22、审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
23、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、
召开日(2018-09-17)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、
召开日(2018-05-21)
议题:
1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
7、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
8、审议《关于监事会换届选举监事的议案》;
9、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》;
10、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
11、审议《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》;
12、审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》;
13、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
14、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
15、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
16、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
17、审议《关于注册资本变更、增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
18、审议《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
19、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、
召开日(2017-05-18)
议题:
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于注册资本变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
11、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
12、审议《关于调整公司组织架构的议案》
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于补选公司董事的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、
召开日(2017-04-05)
议题:
1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长对董事会授权有效期的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-14)、网络投票日(2017-01-15)、
召开日(2017-01-14)
议题:
审议《关于改聘会计师事务所》 的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、
召开日(2016-05-30)
议题:
1、审议《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》;
2、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》;
3、审议《关于审议<重大经营与投资决策管理制度>的议案》;
4、审议《关于审议<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;
5、审议《关于审议<风险投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于审议<融资管理制度>的议案》;
7、审议《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、
召开日(2016-04-11)
议题:
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
7、审议《独立董事候选人津贴的预案》
8、审议《公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信手续的议案》
10、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
11、审议《关于确认2015年度关联交易的议案》
12、审议《关于注册资本变更、增加经营范围及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
13、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
14、审议《关于公司投资建设<30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目>的议案》
15、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
16、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
22、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》
23、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、
召开日(2015-12-28)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》
3、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省稷山县大红楼宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-08)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-21)、网络投票日(2015-06-22)、
召开日(2015-06-21)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、审议《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》。
5、审议《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》。
6、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
8、审议《关于修改<内部控制制度>的议案》。
