恒邦股份:关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-005
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
关于与江西铜业股份有限公司及其
2.00 关联方 2026 年日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于签署《金融服务协议》暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案
2.提案披露情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十七次会议审议通过后提交，
程序合法，资料完备。
2026 年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在 2026 年 1 月 16 日《证券时
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》
（公告编号：2026-001）。
3.有关说明
所有议案均为普通议案。
以上议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次
股东大会决议公告中披露。
议案 2、议案 3 关联股东江西铜业股份有限公司需回避表决，亦不得接受其他
股东委托投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手
续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 27 日（上午 9:00～11:30、下
午 13:00～17:00），逾期不予受理。
3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。
4.在登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2.联 系 人：夏晓波
3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176
4.邮政编码：264109
六、备查文件
第九届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 16 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362237。
2.投票简称：“恒邦投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.证券交易所系统投票时间：2026年2月3日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人 （委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称
“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本总额的 %。兹
全权委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份 2026 年第一次临时股东
大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积 ？
投票提案外的所有提案
非累积投
票议案
1.00 关于补选非独立董事的议案 ？
2.00 关于与江西铜业股份有限公司及其 ？
关联方2026年日常关联交易预计的议案
3.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 ？
特别说明事项：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书可按
以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：