康美药业:康美药业关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-002
康美药业股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 5 日召开第十届董
事会 2026 年度第一次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员
1 审计委员会 余宇莹 赖小平 赖志坚
2 提名委员会 林辉 余宇莹 欧国雄
3 薪酬与考核委员会（未变动） 赖小平 林辉 周云峰
4 战略委员会（未变动） 赖志坚 欧国雄 夏华悦
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日