曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司关于预计2026年1~4月份日常关联交易公告

西安曲江文化旅游股份有限公司
关于预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议通过。
● 公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，2026 年 1～4 月份日常
关联交易，均为公司持续发生的日常关联交易，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
为保证公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司，西安城墙投资（集团）有限公司（公司关联方，以下简称：城墙投资集团）及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易合规进行。公司需提前预计 2026 年 1～4 月份拟发生的日常关联交易金额，详情如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第四十次（临时）会议，审议
通过了《关于预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，
由其余 3 名非关联董事表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次日
常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易情况
关联交易 关联人 2026 年 1-4 月预计
类别 金额（万元）
向关联人购 旅游投资集团及其下属公司 2.5

买原材料 文化集团及其下属公司 2.5
小 计 5.00
文化集团及其下属公司 2.00
向关联人销 大明宫集团及其下属公司 1.5
售产品、商
品 旅游投资集团及其下属公司 1.5
小 计 5.00
文化集团及其下属公司 400.00
大明宫集团及其下属公司 15.00
旅游投资集团及其下属公司 24.00
西安演艺集团及其下属公司 150.00
西安城墙投资(集团)有限公司 20.00
西安城墙文化商业发展有限公司 10.00
向关联人提 西安城墙建设管理有限公司 7.00
供劳务
西安小雁塔景区运营管理有限公司 3.00
西安城墙文化投资发展有限公司 20.00
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司 65.00
西安城墙开发管理有限公司 4.00
西安城墙景区园林绿化景观有限公司 4.00
小 计 722.00
文化集团及其下属公司 800.00
大明宫集团及其下属公司 2.00
接受关联人 西安演艺集团及其下属公司 2.00
提供的劳务 旅游投资集团及其下属公司 11.00
西安城墙开发管理有限公司 13.00
小 计 828.00
文化集团及其下属公司 520.00
向关联方租 旅游投资集团及其下属公司 9.00
入资产 大明宫集团及其下属公司 2.00
小 计 531.00
西安曲江文化控股有限公司 330.00
向关联方租 大明宫集团及其下属公司 2.00
出资产 文化集团及其下属公司 30.00
小 计 362.00

合 计 2,453.00
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
西安曲江文化控股有限公司
1、统一社会信用代码：9161013305159040XJ
2、成立时间：2012-10-16
3、注册地：西安曲江新区杜陵邑南路 6 号 3 号楼 2 层
4、注册资本：1000000 万人民币
5、主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；财务咨询；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业信用管理咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；企业总部管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、主要股东：西安曲江新区管理委员会、西安曲江文化产业发展中心合计持有 100%股权
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司
1、统一社会信用代码：91610133294469786D
2、成立时间：1998-04-07
3、注册地：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 18、19、20 层
4、注册资本：830000 万人民币
5、主营业务：以自有资金从事投资活动；体育场地设施工程施工；物业管理；商业综合体管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务。许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；旅游业务。
6、主要股东：西安曲江文化控股有限公司（以下简称：曲江文控）持有 100%股权
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司
1、统一社会信用代码：91610133663197131Q
2、成立时间：2007-10-22
3、注册地：西安市大明宫遗址区玄武路 78 号办公楼西区三层

4、注册资本：416551.475605 万人民币
5、主营业务：土地整治服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；养老服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；教育投资；基础设施建设、代建及经营管理；文化体育设施、场馆的建设及经营管理；项目招商。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程监理；电影放映；旅游业务；文物保护工程施工；医疗服务。
6、主要股东：曲江文控、文化集团合计持有 100%股权
西安曲江旅游投资（集团）有限公司
1、统一社会信用代码：91610133757829312H
2、成立时间：2004-07-14
3、注册地：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 9 层
4、注册资本：63766.176 万人民币
5、主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；休闲观光活动；工程管理服务；居民日常生活服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；柜台、摊位出租；游乐园服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；鲜蛋批发；农副产品销售；食用农产品零售；树木种植经营；花卉种植；停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。
6、主要股东：文化集团持股 75.9023%、建信金融资产投资有限公司持股24.0977%
西安演艺集团有限公司
1、统一社会信用代码：916101335963287788
2、成立时间：2011-10-25
3、注册地：西安曲江新区上巳路 222 号曲江演艺大厦 16 楼
4、注册资本：50490