四方科技:四方科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-001
四方科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,570,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8072
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 309,441,175 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用证券账户股份数量 6,756,756 股）为 302,684,419 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事黄鑫颖女士、独立董事申江先生、刘云女
士通过视频方式参会；
2、董事会秘书黄鑫颖女士通过视频方式参会；高管张俞忠先生因工作原因请假。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.00、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,713 99.8154 227,768 0.1757 11,344 0.0089
2.02、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,713 99.8154 227,768 0.1757 11,344 0.0089
2.03、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.04、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.05、 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,713 99.8154 227,768 0.1757 11,344 0.0089
2.07、 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.08、 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.09、 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.10、 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.11、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.12、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.13、 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
2.14、 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
2.15、 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：