海螺水泥:持續關連交易:接受供應鏈物流運輸服務;及提供充(換)電站設備及供電

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安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
持續關連交易：接受供應鏈物流運輸服務；及
提供充（換）電站設備及供電
《供應鏈物流運輸服務合同》
於二零二五年十二月三十一日，本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公 司簽署了《供應鏈物流運輸服務合同》。根據該合同，海慧公司將為本集團之水泥、 熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等產品提供供應鏈物流運輸服務，合同有效期自二零 二六年一月一日至二零二六年十二月三十一日，《供應鏈物流運輸服務合同》項下的 交易總金額（即二零二六年度上限）為不超過人民幣 30 億元。
《充（換）電站設備使用合同》
於二零二五年十二月三十一日，本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公 司簽署了《充（換）電站設備使用合同》。根據該合同，海慧公司將使用並實際對外 經營本集團提供的充（換）電站設備及電力，合同有效期自二零二六年一月一日至二 零二六年十二月三十一日，《充（換）電站設備使用合同》項下的交易總金額（即二 零二六年度上限）為不超過人民幣 1.5 億元。
上市規則之涵義
海慧公司為本公司的非全資附屬公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及北京匯通 分別持有海慧公司 75.6%、20%及 4.4%的註冊資本。海螺新材為海螺集團（本公司的 控股股東）之子公司，因此，海螺新材為海螺集團之聯繫人，屬本公司之關連人士。 根據上市規則第 14A.16 條，海慧公司是本公司之關連附屬公司，屬本公司之關連人士。 根據上市規則第 14A 章，兩項合同項下的交易構成本公司之持續關連交易。
由於根據上市規則第 14 章就《供應鏈物流運輸服務合同》項下的交易總金額（即二
零二六年度上限）計算的每項適用百分比率（不包括盈利比率）均超過 0.1%但均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2)條，《供應鏈物流運輸服務合同》項下擬進行的交易 須遵守年度審閱及披露規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
由於根據上市規則第 14 章就《充（換）電站設備使用合同》項下的交易總金額（即 二零二六年度上限）計算的若干適用百分比率（不包括盈利比率）超過 0.1%但均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2)條，《充（換）電站設備使用合同》項下擬進行的交 易須遵守年度審閱及披露規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
《供應鏈物流運輸服務合同》
於二零二五年十二月三十一日，本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公 司簽署了《供應鏈物流運輸服務合同》。根據該合同，海慧公司將為本集團之水泥、 熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等產品提供供應鏈物流運輸服務。
合同日期：
二零二五年十二月三十一日
訂約方：
(1) 本公司（為其自身及代表本集團相關成員）（託運人）
本集團主要從事水泥、商品熟料、骨料及商品混凝土的生產及銷售。
(2) 海慧公司（供應鏈物流貨運人）
海慧公司是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事供應鏈管理服務、軟件開發、 技術服務、技術開發、技術諮詢、國內貨物運輸代理、數據處理服務、互聯網數據服 務、道路貨物運輸（網絡貨運）等。
海慧公司是本公司的非全資附屬公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及北京匯通 分別持有海慧公司 75.6%、20%及 4.4%的註冊資本。
海螺新材是海螺集團的非全資子公司，是一家於深圳證券交易所主板上市的股份有限 公司（股份代碼：000619），主要從事中高檔塑膠型材、板材、門窗的生產、銷售以 及科研開發，以及新型催化材料及助劑的銷售等。
截至本公告日，本公司控股股東海螺集團持有本公司全部已發行股份總數約 36.40%， 是本公司關連人士。海螺集團是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事資產經營、
投資、融資、產權交易、進出口貿易、建築材料、化工產品（除危險品）、電子儀器及儀錶及普通機械設備生產及銷售等。海螺集團分別由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會（通過其全資附屬國有企業）擁有 51%權益，及由中國海螺創業控股有限公司，一家在聯交所主板上市之公司（股份代號：586）（通過其直接和間接全資子公司的架構）擁有 49%權益。中國海螺創業控股有限公司主要從事建造及運營垃圾發電項目、新能源材料及新型建材的生產及銷售、港口物流服務等。
北京匯通是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事計算機系統服務、數據處理、基礎軟件服務、應用軟件服務、技術開發等。在作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於本公告日期，翟學魂、深圳市利通產業投資基金有限公司、鐘鼎（上海）創業投資管理有限公司分別持有北京匯通約 32%、20%及 12%的註冊資本，其餘約 36%的註冊資本由八名自然人或企業持有（每名股東持有不多於 10%註冊資本）。深圳市利通產業投資基金有限公司是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事股權投資、創業投資、受託管理股權投資及創業投資基金、投融資顧問、管理諮詢等，其分別由朱勁松、陳菲、李慧敏、胡敏四位自然人分別實益擁有 25%。
鐘鼎（上海）創業投資管理有限公司是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事實業投資、資產管理、投資顧問、企業管理諮詢、企業財務諮詢等，由嚴力實益擁有 82%，其餘 18%的註冊資本分別由寧波鼎浦創業投資合夥企業（有限合夥）及一名自然人持有（分別持有不多於 10%註冊資本）。
於本公告日期，在作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，北京匯通及其最終實益擁有人均為獨立第三方。
合同基本內容：
海慧公司通過其自行開發及運營的海慧供應鏈物流平台，進行物流資源集約整合，為本集團水泥、熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等產品提供供應鏈物流運輸服務。
本集團作為託運方，通過海慧供應鏈物流平台進行訂單、運單、支付管理、及發佈運單等操作，海慧公司按照運單信息提供供應鏈物流運輸服務，將貨物委託給具有資質的實際承運人進行承運，實際承運人需在海慧供應鏈物流平台註冊賬戶，由海慧公司通過其供應鏈物流平台審核通過後方能承接海慧公司的運單業務。海慧公司要求實際承運人在本集團規定的配送時間內，將貨物安全送達指定地點。
本公司各相關附屬公司或分公司將與海慧公司就供應鏈物流運輸業務分別簽署分項合
同，該等分項合同的主要條款將與《供應鏈物流運輸服務合同》的主要條款一致，且 各分項合同的合計金額不超過《供應鏈物流運輸服務合同》約定的交易總金額（即二 零二六年度上限）。
本公司各相關附屬公司或分公司與海慧公司將在分項合同中約定具體的結算週期，並 在結算週期後十五個工作日內完成該結算週期內的運費對賬，並由本公司各相關附屬 公司或分公司進行支付。
合同期限：
《供應鏈物流運輸服務合同》於二零二五年十二月三十一日經本公司與海慧公司分別簽 字蓋章，並於同日獲董事會批准，合同有效期為二零二六年一月一日至二零二六年十 二月三十一日。
合同價格及定價基準：
總交易金額（即二零二六年度上限）釐定基準：《供應鏈物流運輸服務合同》項下的 交易總金額（即二零二六年度上限）為不超過人民幣 30 億元，是基於以下因素和假設 所釐定：
(i) 根據本集團二零二六年度的水泥、熟料、骨料及商品混凝土等各類產品生産計劃，
而合理預計所需的運輸量（經參考上年度的各產品生産量及運輸量，及由於本集
團併購了一批水泥項目及持續推進商品混凝土產業發展，預計二零二六年度的運
輸量將進一步增加）；
(ii) 本公司相關附屬公司或分公司通過海慧公司公開招標所確定的各類產品的運輸單
價；在通過海慧公司公開招標時，本公司相關附屬公司或分公司將根據需託運產
品的數量、運輸方式、運輸距離等因素，審核及對比不少於 3 家作出投標並具有
相關資質的獨立第三方運輸單位的運輸報價，並由最終報價最低者中標。本公司
相關附屬公司或分公司可再與中標者基於公平原則在中標價的基礎上友好磋商洽
談，以求進一步降低運輸單價；
(iii) 先前合同的歷史交易金額，如下文「歷史交易金額」所披露；及
(iv) 假設下述情況將不會有重大變化：(a)中國的總體社會經濟環境；(b)二零二六年度
的運輸單價相比二零二五年度的運輸單價；及(c)本集團在二零二六年度的生產計
劃下的水泥、熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等各類產品的需求，以及產品的運
輸量。
同，本集團與海慧公司於二零二五年度發生的交易所涉及的實際交易金額低於該年度 的年度上限，主要是由於單次較低運費所致，但由於本集團預計二零二六年度的運輸 量將進一步增加，並假設二零二六年度的運輸單價相比二零二五年度的運輸單價將不 會有重大變化，《供應鏈物流運輸服務合同》的年度上限乃參考了上述情況而釐定。 歷史交易金額：
茲提述先前公告，有關於二零二三年度至二零二五年度根據先前合同由海慧公司向本 集團提供供應鏈物流運輸服務的持續關連交易。於釐定《供應鏈物流運輸服務合同》 的年度上限時，本公司亦參考了先前合同項下的實際歷史交易金額。按先前合同於相 關年度的年度上限及實際交易金額如下：
二零二三年度 二零二四年度 二零二五年度
（經審計） （經審計） （未經審計）
（人民幣億元） （人民幣億元） （人民幣億元）
年度上限 20 26.5 30
實際交易金額 19.31 25.02 24.18
根據相關的先前合同，本集團與海慧公司在二零二三年度及二零二四年度發生的交易 所涉及的實際交易金額並未超逾前述年度上限。
基於本公司未經審計的會計記錄，按二零二五年度合同，本集團與海慧公司於二零二 五年度發生的交易所涉及的實際交易金額約為人民幣 24.18 億元，低於該年度的年度上 限，主要由於本集團於二零二五年度期間推廣使用低碳環保且運費更低的新能源車輛 運輸。
有關海慧公司向本集團提供供應鏈物流運輸服務的交易詳情，請參考先前公告。
《充（換）電站設備使用合同》
於二零二五年十二月三十一日，本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公 司簽署了《充（換）電站設備使用合同》。根據該合同，海慧公司將使用並實際對外 經營本集團提供的充（換）電站設備及電力。
合同日期：
二零二五年十二月三十一日
訂約方：
關於訂約方之有關資料參見上部之「《供應鏈物流運輸服務合同》— 訂約方」。
合同基本內容：
根據《充（換）電站設備使用合同》，本集團負責投資建設充（換）電站，並將充（換） 電站提供至海慧公司合作運輸單位進行補能、提供電力，以及負責充（換）電站的日 常管理和維修；海慧公司負責充（換）電站的運營，使用並實際對外經營本集團提供 的充（換）電站設備及電力，通過其自行開發及運營的充（換）電運營管理平台，為 電動汽車用戶(即實質最終客戶)提供充（換）