山东威达:第十届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-074
山东威达机械股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年
12 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事于以贵先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机
械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。
《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025
年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有
限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。
《关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025 年
12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业
务和外汇掉期业务的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金
额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，期限为 2026 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元，
期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；
为进一步完善公司治理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
5.01 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.02 审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.03 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.04 审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.05 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.06 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.07 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.08 审议通过了《关于修订<特定对象接待工作管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.09 审议通过了《关于修订<远期结售汇套期保值业务内控管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.10 审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.11 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.12 审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.13 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.14 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的各项制度刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会战略委员会会议决议；
4、独立董事专门会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 31 日