山东威达:关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-076
山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董
事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子公司(以下统称“威达集团”)之间发生的关联交易，包括上市公司及子公司向威达集团采购其商品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照上市公司及子公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合上市公司 2026 年度的生产经营计划，上市公司预计 2026 年度与威达集团之间的日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月
类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额
威海市盛鑫门窗有限 采购商品、 市场价格 105.00 5.55
公司 接受劳务
山东威达建筑工程有 采购商品、 市场价格 340.00 0.95
向关联人采购商 限公司 接受劳务
品、接受劳务 上海威达光迅半导体 采购商品、
科技有限公司 接受劳务 市场价格 330.00 190.62
威海市威达农业种植 采购商品、 市场价格 33.00 1.98
发展有限公司 接受劳务

向关联人销售商 山东威达集团有限公 销售商品 市场价格 0.20 0.10
品 司
山东威达集团有限公 租赁厂房 市场价格 200.00 149.25
司
向关联人租赁厂 威海威达粉末冶金有
房 限公司 租赁厂房 市场价格 220.00 179.37
山东威达置业股份有 租赁公寓 市场价格 20.00 0.00
限公司
上海威达光迅半导体 出租厂房 市场价格 100.00 62.28
科技有限公司
向关联人出租厂 上海新威达金融信息 出租厂房 市场价格 1.00 0.20
房 服务有限公司
山东交达新能源装备 出租厂房 市场价格 20.00 0.20
有限公司
注：2025 年 1-11 月发生金额未经审计。2025 年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年
实际发生金额经审计后将在公司 2025 年年度报告中披露。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2025 年 2025 年度 实际发生 实际发生 披露日
类别 关联人 内容 1-11 月 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
发生金额 业务比例 金额差异 引
向关联人采 威海市盛鑫门窗 采购商品 5.55 100.00 100.00% -94.45
购商品 有限公司
向关联人采 威海市威达农业
购商品 种植发展有限公 采购商品 1.98 10.00 100.00% -8.02
司
向关联人采 上海威达光迅半
购商品 导体科技有限公 采购商品 190.62 50.00 3.87% 140.62
司
接受关联人 山东威达建筑工 采购商品 0.95 1,000.00 6.63% -999.05
提供的劳务 程有限公司
向关联人销 山东威达集团有 销售商品 0.10 0.00 0.30% 0.10
售商品 限公司 见注
山东威达集团有 租赁厂房 149.25 200.00 31.43% -50.75
向关联人租 限公司
赁厂房 威海威达粉末冶 租赁厂房
金有限公司 179.37 220.00 37.76% -40.63
上海威达光迅半
导体科技有限公 出租厂房 62.28 100.00 5.00% -37.72
司
向关联人出 上海新威达金融
租厂房 信息服务有限公 出租厂房 0.20 0.00 0.02% 0.20
司
山东交达新能源 出租厂房 0.20 50.00 0.02% -49.80
装备有限公司

1、上表中 2025 年日常关联交易实际发生额为截至 2025 年 11 月 30 日的
数据，2025 年 12 月的日常关联交易金额尚未计入。
2、上表中公司预计的 2025 年度日常关联交易额度，系公司基于企业实
公司对日常关联交易实际发生 际需求、业务开展等因素进行的初步判断，较难实现准确预计。2025 年情况与预计存在较大差异的说 度日常关联交易实际发生额会受到市场环境变化、客户采购需求等因素
明 影响，最终将依据双方业务发展需要、实际交易需求确定，从而使得预
计金额与实际交易额产生差异。因此，2025 年度实际发生的日常关联交
易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营不
会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易 公司及子公司 2025 年度与威达集团及其子公司日常关联交易的实际发实际发生情况与预计存在较大 生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交
差异的说明 易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，
交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
注：请见公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东
威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山东威达集团有限公司
统一社会信用代码：913710001668241735
法定代表人：杨明燕
成立日期：1995 年 8 月 10 日
注册资本：4,550.00 万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司 36.40%的股份，公司董事长兼总经理杨
明燕女士曾担任威达集团执行董事兼经理，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达集团经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，威达集团为公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威达集团资产总额 111,023.45 万元，净资产 34,533.97 万元，
实现营业收入 234.28 万元，净利润 2,212.34 万元（未合并口径数据，未经审计）。
2、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威海粉末”）
统一社会信用代码：91371000766668100F
法定代表人：杨明燕
成立日期：2004 年 9 月 7 日

注册资本：4,400.00 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路西侧、营口路南侧
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售；房屋租赁。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 100.00%的股份，公司董事长兼总经理杨明燕女士曾担任威海粉末公司的董事兼经理，公司董事隋国志先生担任威海粉末公司经理。根据《深圳证券