供销大集:关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-069
供销大集集团股份有限公司
关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）全资子公司公安县供销商贸物流有限公司（以下简称“公安供销商贸”）、威海集采集配商贸物流有限责任公司（以下简称“威海商贸公司”）拟增加注册资本，中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸集团”）拟以2025年度“新网工程”专项资金向公安供销商贸增资2,800.00万元、向威海商贸公司增资3,800.00万元。供销商贸集团本次增资的资金来源合法，对目标公司增资不违反“新网工程”专项资金使用政策，且不违反反洗钱法的法律或规章。增资完成后，公安供销商贸注册资本将由人民币3,000万元增加为4,041.39万元，商业发展公司持有公安供销商贸的股权比例将由100%下降至74.23%；威海商贸公司注册资本将由人民币3,000万元增加为4,373.69万元，商业发展公司持有威海商贸公司的股权比例将由100% 下降至68.59%，公安供销商贸、威海商贸公司仍为公司控股子公司。公司控股子公司商业发展公司放弃优先认缴出资权。
供销商贸集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）的一致行动人，供销大集董事长朱延东担任交易对方供销商贸集团董事长，供销大集副董事长王永威担任交易对方供销商贸集团董事、副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形，本次供销商贸集团增资事项构成关联交易。
公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第十八次会议，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》。公司独立董事专门会议审议了《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、增资方基本情况
1.公司名称：中国供销商贸流通集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司（法人独资）
3.注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 14 层 1412
4.注册资本：169,300.35 万元
5.法定代表人：朱延东
6.成立日期：2022 年 3 月 8 日
7.经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电动自行车销售；自行车及零配件零售；文艺创作；专业设计服务；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.股权结构：供销商贸集团由中国供销集团有限公司 100%持股。
9.经查询，供销商贸集团不属于失信被执行人。
10.财务情况：供销商贸集团以“为农服务”为宗旨，弘扬“辛勤、合作、专业、创新”的企业精神，以县域流通服务网络建设为抓手，加强数字驱动、平台支撑、网络链接，围绕“现代流通网点建设和运营”、“流通基础设施建设与运营”和“数字供应链与商品贸易”三大业务方向，着力打造线上线下相融合，工业品下行、农产品进城，服务城乡的双向流通网络。供销商贸集团经审计的 2024
年 12 月 31 日总资产为 2,067,452.39 万元，净资产为 311,089.09 万元；2024 年度
实现营业收入 1,593,194.28 万元，净利润 7,762.86 万元。未经审计的 2025 年 9
月 30 日总资产为 1,813,712.03 万元，净资产为 305,240.28 万元；2025 年 1-9 月
实现营业收入 813,445.52 万元，净利润 1,442.10 万元。
三、增资标的情况
㈠公安县供销商贸物流有限公司
1.企业性质：有限责任公司
2.注册地址：公安县斗湖堤镇青年路 28 号
3.注册资本：3,000.00 万元
4.法定代表人：刘胤哲
5.成立日期：2024 年 5 月 12 日
6.经营范围：许可项目：道路货物运输；房地产开发经营；餐饮服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务； 粮油仓储服务；物业管理；非居住房地产租赁；工程管理服务；园区管理服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；集贸市场管理服务；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；商业综合体管理服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7.本次增资前后，公安供销商贸的股权结构变化如下：
本次增资前 本次增资 本次增资后注 本次增资
股东名称 注册资本 前持股比 册资本（万元） 后持股比
（万元） 例 例
中国供销商贸流通集团有限公司 / / 1,041.39 25.77%
北京新合作商业发展有限公司 3,000 100% 3,000.00 74.23%
合计 3,000 100% 4,041.39 100.00%
8.权属情况说明：公安县供销商贸是供销大集控股子公司商业发展公司之全资子公司，权属情况清晰，不存在任何争议、抵押、质押、查封或冻结等权利限制情形。

9.经查询，公安供销商贸不属于失信被执行人。
10.交易标的财务情况
单位：万元
2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（经审计） （经审计）
资产总额 7,841.08 7,767.78
负债总额 5,333.23 5,144.65
净资产 2,507.85 2,623.13
营业收入 - -
利润总额 -115.28 -376.87
净利润 -115.28 -376.87
经营活动产生的现金流量净额 -6.70 -2,972.55
11. 交易标的评估情况
（1）评估方法及评估结果
北京公信评估有限公司对供销商贸集团拟增资所涉及的公安供销商贸股东
全部权益在 2025 年 3 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了《中国供销商贸
流通集团有限公司拟对公安县供销商贸物流有限公司增资扩股涉及的公安县供
销商贸物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（公信评报字[2025]第
010073 号）。本次采用资产基础法进行评估，公安供销商贸总资产账面价值为
7,841.08万元，评估价值为13,399.36万元，评估增值5,558.28万元，增值率70.89%；
总负债账面价值为 5,333.23 万元，评估价值为 5,333.23 万元，无增减值变化；股
东全部权益账面价值为 2,507.85 万元，评估价值为 8,066.13 万元，评估增值
5,558.28 万元，增值率 221.64%。
单位：万元
项目 账面值 评估值 评估增减值 增减率
A B C=B-A D=C/A*100%
流动资产 7,819.91 13,377.61 5,557.70 71.07%
非流动资产 21.17 21.75 0.58 2.74%
其中：长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 21.17 21.75 0.58 2.74%
在建工程 - - - -
无形资产 - - - -

其他非流动资产 - - - -
资产总计 7