中国海防:中国海防2026年第一次临时股东会会议资料

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年一月

目 录

议案一 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案......3议案二 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的
关联交易议案......17
议案一 关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）在充分考虑2025年日常关联交易实际发生情况与2026年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”），包含其控制的下属单位之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2026 年度的拟发生的日常关联交易额度，具体情况如下：
一、2025 年日常关联交易执行情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开公司第九届董事会第三十五
次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的议案》，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年12月31日发布的《关于 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2024-061）。
公司2025年1月-11月发生日常经营关联交易161,629.85万元，其中，向关联人采购发生 15,965.76 万元，向关联人销售商品、产品128,327.60 万元，向关联人提供服务 3,025.51 万元，接受关联人服务 9,590.56 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 4,720.42 万元。
上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：
关联交易 2025 预计金额 2025 年 1-11 月 是否
类别 关联人 （万元） 实际执行情况 超出
（万元）
江苏自动化研究所 23,168.00 1,993.81 否
向关联人 杭州应用声学研究所 5,415.98 5,309.00 否
购买商品 中船集团及其其他下属单位 21,416.02 8,662.95 否
小计 50,000.00 15,965.76 否
杭州应用声学研究所 59,961.56 45,535.74 否
江苏自动化研究所 57,051.68 28,402.23 否
中国船舶集团有限公司系统 12,809.00 9,541.35 否
工程研究院
江南造船（集团）有限责任公 9,414.00 4,457.96 否
向关联人 司
销售产品、 上海船舶电子设备研究所 9,554.63 14,005.41 是
商品
武昌船舶重工集团有限公司 7,241.51 2,042.62 否
中国船舶集团渤海造船有限 6,221.00 3,549.42 否
公司
中船集团及其其他下属单位 37,746.62 20,792.87 否
小计 200,000.00 128,327.60 否
向关联人 中船集团及其下属单位 6,000.00 3,025.51 否
提供服务 小计 6,000.00 3025.51 否
中国船舶集团国际工程有限 11,520.00 4,393.63 否
公司
接受关联 江苏自动化研究所 4,480.00 3,194.72 否
人提供的
服务 中船集团及其其他下属单位 8,000.00 2,002.21 否
小计 24,000.00 9,590.56 否

向关联人 杭州应用声学研究所 6,500.00 4,325.40 否
租赁或出 中船集团及其其他下属单位 3,500.00 395.02 否
租房产设
备 小计 10,000.00 4,720.42 否
合计 290,000.00 161,629.85 否
二、2026 年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在充分考虑2025年日常关联交易实际发生情况与2026年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，就其与中船集团（包含其控制的下属单位）之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2026 年度的日常关联交易的基本情况如下：
1、采购商品的关联交易
公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2026 年度公司拟向中船集团的采购商品金额上限为（不含税）50,000 万元。
2、销售商品的关联交易
公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2026 年度公司拟向中船集团的销售金额上限为（不含税）240,000 万元。
3、提供服务的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在提供服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2026 年度公司与中船集团的提供综合服务金额上限为（不含税）6,000 万元。
4、接受服务的关联交易
公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在接受服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2026 年度公司与中船集团的接受综合服务金额上限为（不含税）24,000 万元。
5、租赁或出租房产设备的关联交易
公司因日常生产经营需要，与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在相互租赁房产的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，2026 年度公司与中船集团租赁与出租房产的交易金额上限（不含税）10,000 万元。
6、与同一关联人进行同类交易占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的情况：

本次预计
占同类 本年年初至 占同类 与本年年
关联交易 关联人 2026 预计金 业务比 11 月与关联 业务比 初至11月
类别 额（万元） 例（%） 人已发生的交 例（%） 发生金额
易金额（万元） 差异较大
的原因
江苏自动化研 13,308.30 26.62% 1,993.81 12.49%
究所
向关联人 杭州应用声学 5,691.00 11.38% 5,309.00 33.25%
购买商品 研究所
中船集团及其 31,000.70 62.00% 8,662.95 54.26%
其他下属单位
小计 50,000.00 100.00% 15,965.76 100.00%
杭州应用声学 54,886.84 22.87% 45,535.74 35.48%
研究所
江苏自动化研 38,387.92 15.99% 28,402.23 22.13%
究所
武昌船舶重工 13,599.31 5.67% 2,042.62 1.59%
集团有限公司
上海船舶电子 13,053.87 5.44% 14,005.41 10.91%
向关联人 设备研究所
销 售 产 中国船舶集团
品、商品 渤海造船有限 9,488.46 3.95% 3,549.42 2.77% 2025 年部
公司 分预计项
中国船舶集团 目尚未发
有限公司系统 6,764.56 2.82% 9,541.35 7.44% 生
工程研究院
中船集团及其 103,819.04 43.26% 25,250.83 19.68%
其他下属单位
小计 240,000.00 100.00% 128,327.60 100.00%
向关联人 中船集团及其 6,000.00 100.00% 3,025.51 100.00%
提供服务 下属单位
小计 6,000.00 100.00% 3025.51 100.00%
中国船舶集团
国际工程有限 8,000