福建水泥:福建水泥2026年第一次临时股东会会议资料

福建水泥股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
会议时间：2026 年 1 月 8 日

目 录

福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ......3
议案 1 关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 ..... 5
福建水泥股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
会 议 召 集 人 ：公司董事会
会 议 主 持 人 ：王振兴董事长
会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式
现 场 会 议 时 间 ：2026年1月8日 14点50分
现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层
会议室
网络投票起止时间：自2026年1月8日至2026年1月8日
网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
现场会议主要议程：
1.主持人宣布现场会议开幕。
2.推选监票人、计票人员。
3.审议议案
序号 议 案 名 称
1 关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。
5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份
总数；宣布第 1 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数。
6.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。
7.统计现场表决票数。
8.宣读现场表决情况。
9.休会，等待与网络投票汇总后的表决结果。
10.复会，宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）11.见证律师出具法律意见。
12.签署会议决议和会议记录。
13.主持人宣布本次会议闭幕。
议案 1
关于 2026 年度与实际控制人权属企业
日常关联交易的议案
各位股东：
公司根据 2026 年度生产经营计划，拟定 2026 年度与实际控制人权属企
业日常关联交易计划，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）均
表决同意。
2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议以逐项
表决方式表决通过本议案。5 个子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀， 向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福能融资租赁借款事项，还涉 及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决， 其他非关联董事均表决同意。
3.本议案现提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表 决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实际执行
情况如下：
1.购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况
（单位：万元）
关联交易 关联人 交易内容 2025 年 2025 年 1-11 月 差异
类别 预计金额 实际发生金额 说明
向关联人 福建省福能物流有限责任公司 65,790 48,008.72 公司产销量未达
购买燃料 福建省永安煤业有限责任公司 煤炭 0 预算及实际采购
合计 65,790 48,008.72 价格比预计低

向关联人 福建省钢源粉体材料有限公司 6,000 2,855.49
购买原材 福能新型建材（华安）有限公司 矿粉 243.92 同上
料 合计 6,000 3,099.42
向关联人 建材控股权属企业 水泥 5,819 3,669.75 市场需求变化
销售商品
直购电技 94.18(实际金额由省 全年停机时间比
接受劳务 省配售电公司 术服务 318.36 电网公司分配结算) 预计增加，交易电
量比预计减少等
注 1：以上直购电技术服务金额含税，其他金额不含税；销售水泥金额不含运费；矿粉
为公开询比确定价格。
注 2：上述 2025 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。
2.向关联人借款及财务公司金融业务
（单位：万元）
关联人 交易内容 2025 年 2025 年 1-11 月 差异说明
预计金额 实际发生金额
建材控股 借款 ≤18,000 13,305.27
福能融资租赁 售后回租 5,000 0
借款、票据业务 ≤84,146.92 56,958.07
财务公司 综合授信额度 ≤92,000 72,000
存款（注） ≤40,000 16,731.70
注：存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1.购买原燃材料、销售商品情况
（金额单位：万元）
2026 年度 2025 年 1-11 月 本次预计金额
关联交易 关联单位 交易 预计 占同类业务 实际 占同类业务 与上年实际发
类别 内容 金额 比例（%） 发生金额 比例（%） 生金额差异较
大的原因
向关联人 福能物流、永安煤
购买燃料 业等福建能化集团 煤炭 63,750 100 48,008.72 100
权属企业
向关联人 福能新型建材（华
购买原材 安）有限公司、省钢 矿粉 4,000 61.54 3,099.42 56.50
料 源粉体公司
向关联人 建材控股权属企业 水泥 4,602 3 3,669.75 2.80
销售商品
注：1.以上金额不含税,销售水泥金额不含运费,矿粉为公开询比确定价格。
2.经股东会决议，公司已与福能物流签署《煤炭联合采购协议》（有效期自2025年7
月1日至2028年6月30日）。
2.向关联人借款及财务公司金融服务

（金额单位：万元）
2026 年度 2025 年 1-11 月 本次预计与
关联单位 交易内容 上年实际差
预计金额 占同类业 实际发生 占同类业务 异较大的原
务比例（%） 金额 比例（%） 因
建材控股 借款 ≤13,000 6.37 13,305.27 8.40
福能融资租赁 售后回租 5,000 2.45 0 0.00
借款、票据业务 ≤82,488.15 40.45 56,958.07 35.96
财务公司 综合授信额度 ≤92,000 27.82 72,000 26.21
存款（注） ≤40,000 —— 16,731.7 ——
注：1.存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。
2.经股东会决议，公司已与财务公司签署《金融服务协议》（有效期 3 年）。
二、关联交易主要内容和定价政策
本议案包含以下 5 个子议案：
1.向关联人购买煤炭
计划子公司向福建省福能物流有限责任公司、福建省永安煤业有限责任公司等福建能化集团权属企业购进煤炭（烟煤、无烟煤）63,750 万元。
定价政策：
永安煤业无烟煤定价原则：结合煤质稳定性，保