天域生物:2026年第一次临时股东会会议资料

天域生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二 O 二六年一月五日

天域生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知......2
2026 年第一次临时股东会会议议程......4议案一：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充
流动资金议案...... 6
议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......12
议案三：关于 2026 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案......16
天域生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

天域生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
现场会议时间：2026 年 01 月 05 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层
会议召集人：董事会
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2026 年第一次临时股东会会议须知
五、 推举负责股东会议案表决计票和监票的两名股东代表
六、 宣读股东会审议议案
(一) 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久
补充流动资金的议案》
(二) 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
(三) 《关于 2026 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》
七、 与会股东发言及提问
八、 投票表决
九、 统计现场表决结果与网络投票结果
十、 宣读表决结果及股东会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
议案一：
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资
金的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提高公司整体资金使用效率，根据公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）当前实施条件现状、公司业务开展以及实际经营资金需求，公司拟终止“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，并将剩余尚未使用的募集资金5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人
民 币 8.32 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金已全部到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年06月22日出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管
协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金使用
情况如下：
单位：人民币 万元
募集资金 累计投入 尚未使 调整后达
序 项目名称 承诺投资 调整后拟 募集资金 用募集 到预定可
号 总额 投资总额 金额 资金金 使用状态
额 日期
1 天长市龙岗红色古镇文化 33,600.00 27,570.59 21,648.40 5,967.77 2025.12
旅游景区工程总承包项目
2 补充流动资金及偿还银行 14,400.00 11,815.97 11,815.97 / /
贷款
合计 48,000.00 39,386.55 33,464.37 5,967.77 /
截至2025年11月30日，公司剩余尚未使用的募集资金为人民币
5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续
费的净额），其中存放于募集资金专户的余额为人民币17.77万元，尚
未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币5,950.00万
元（未到期，公司将在到期日之前全部归还至募集资金专户并及时履
行信息披露义务）。
二、本次拟终止募集资金投资项目的情况
公司拟终止2020年非公开发行股票募投项目“天长市龙岗红色古
镇文化旅游景区工程总承包项目”。
（一）募投项目原计划投资

“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”于2019年03月取得天长市发展和改革委员会《关于龙岗红色古镇文化旅游景区项目立项的批复》（天发改审批（2019）29号），项目实施地点位于安徽省滁州市天长市龙岗镇，项目管理单位为天长市铜城镇人民政府。本项目由公司通过公开招投标方式取得，公司、公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司及原全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司组成联合体共同负责实施，本募投项目计划总投资额为45,603.07万元（仅涉及建安工程部分），其中拟使用募集资金投入金额为27,570.59万元，项目建设内容包括规划范围内基础设施、景观配套、建设改造等，建设期36个月，原计划于2023年07月达到预定可使用状态，具体投资构成如下：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 建设内容 投资概算
新建建筑 8,986.87
1 建筑部分 新建古建 4,278.54
建筑改造 5,439.34
小计 18,704.75
景观部分 水体工程 3,503.52
2 景观工程 13,722.53
小计 17,226.05
市政道路及桥梁 2,002.89
3 景区配套 管网工程 2,097.45
4A 景区建设 4,197.47
小计 8,297.80
4 其他 不可预见费等 1,374.47
合计 45,603.07
（二）募投项目实际投资情况
自承接本项目和募集资金到位以来，公司密切关注项目建设情况，以自身在工程施工方面的业务资质、技术积累、人才储备及相关
管理经验，积极有序组织进场开展施工，并于2023年基本完成景区基础设施建设，该景区部分区域经竣工验收后已于2023年10月起对广大游客开放运营。此外，公司基于景区开放运营过程中围绕创建“4A级旅游景区”标准对古镇核心区进行二次提升改造、部分子项实施涉及房屋征迁沟通等因素考虑，保持审慎态度，合理调整施工进度，分别于2023年09月、2024年12月在履行必要审批程序后将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。截至目前，该景区核心区二次提升