中国船舶:中国船舶工业股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

中国船舶工业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
（网上披露）
中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司
会议日期：2025 年 12 月 25 日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ......2
议案一：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案 ......4
议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案 ......9议案三：关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度《金

融服务协议》暨关联交易的议案......18
议案四：关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度

的框架议案......24
议案五：关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案 ......34
议案六：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案 ......44议案七：关于修订《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理

制度》的议案......45
中国船舶工业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
二、会议主要议程
1、介绍以下议案
议案一：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案
议案三：关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度《金融服务
协议》暨关联交易的议案
议案四：关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框架
议案
议案五：关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案
议案六：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案
议案七：关于修订《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》的
议案
2、会议投票表决
由见证律师和公司现场二位股东代表参加计票和监票，工作人员负责统计表决结果。
3、会议交流
与会股东代表和公司董事、高管互动交流（如有股东提问）。
4、会议通过决议
（1）会议秘书处宣布表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）通过股东会决议
（4）会议结束
议案一：
关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
各位股东、股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等文件的规定，以及公司 2025 年度审计机构邀请招标评标情况，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025 年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部
北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路
19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38
亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要
行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律
处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师 开始从事 开始在天 开始为本公
项目 姓名 执业时间 上市公司 职国际执 司提供审计
审计时间 业时间 服务时间
项目合伙人及签字注 党小安 2005 年 2007 年 2005 年 2025 年
册会计师
签字注册会计师 许雯君 2014 年 2013 年 2014 年 2025 年
项目质量控制复核人 王金峰 2016 年 2008 年 2016 年 2025 年

近三年从业情况：
姓名 签署上市公司审计报告/家 复核上市公司审计报告/家
党小安 9 8
许雯君 3 0
王金峰 11 2
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在 因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行 政处罚、监督管理措施的情况。受到的证券交易所、行业协会等自律组织的 纪律处分情况如下：
序 处理处罚 处理处
姓名 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型
在执行河北英虎农业机械股份有
限公司首次公开发行股票财务报
表审计项目时，违反了《上海证
纪律 上海证券交
1 党小安 2024-12-17 券交易所股票发行上市审核规
处分 易所
则》的规定。上海证券交易所对
天职国际、党小安采取通报批评
的纪律处分。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存 在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所 需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和 工作经验等因素确定。2025 年度年报审计费用 820 万元（含税及审计期间
交通食宿费用），较上一期审计费用增加 424 万元，主要系公司于 2025 年 9
月 11 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于 9 月 16 日上市交易，中国船舶重工股份有限公司纳入公司合并范围，公司审计范围大幅增加所致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已连续为公司提供 4 年审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于公司前任审计机构致同聘期已满，为保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，公司拟聘请天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司就该事项已事先与致同进行了沟通，致同已知悉该事项并表示与公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项和需要提请公司审计委员会、董事会及股东会注意的事项。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会经审查认为：天职国际具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作的需求。同意聘任天职国际为公司 2025 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的预案》，同意聘请天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构，表决情况为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）生效日期
本次聘请2025 年度财务报告审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。
以上议案，已经本公司第九届董事会