诚邦股份:公司章程(2025年12月)

诚邦生态环境股份有限公司
章 程
二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......10
第三节 股份转让......11
第四章 股东和股东会......13
第一节 股 东......13
第二节 控股股东和实际控制人......16
第三节 股东会的一般规定......17
第四节 股东会的召集......19
第五节 股东会的提案与通知......20
第六节 股东会的召开......22
第七节 股东会的表决和决议......24
第五章 董事会......28
第一节 董 事......28
第二节 董事会......31
第三节 独立董事......36
第四节 董事会专门委员会......39
第六章 高级管理人员......41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计......46
第三节 会计师事务所的聘任......46
第八章 通知和公告......48
第一节 通知......48
第二节 公告......48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算......50
第十章 修改章程......53
第十一章 附则......54
诚邦生态环境股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为维护诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变更发起设立的股份有限公司(以下简称 “公司”)，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000142936533N。
第三条 公司于 2017 年 4 月 28 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,082 万股，并于 2017 年 6 月 19
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：诚邦生态环境股份有限公司
英文全称：Chengbang Eco-Environment Co., Ltd.
第五条 公司住所：杭州市上城区之江路 599 号；邮政编码：310008。
第六条 公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 由董事会选举产生代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下同）、财务负责人（本公司称财务总监）和董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：公司将以立足华东市场、面向全国的战略经营方针，继续以诚信务实的态度、高品质的追求、专业化的技术、优质的服务，为改善人类居住环境及国家生态文明与和谐社会建设作一份贡献，创造良好的社会效益，同时实现股东价值的最大化。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；地质灾害治理服务；固体废物治理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；城乡市容管理；花卉种植；树木种植经营；建筑材料销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；软件开发；计算机系统服务；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；半导体分立器件制造；光电子器件制造；电子元器件批发；光电子器件销售；电子真空器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；报关业务；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股一元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司发起设立时发起人的姓名/名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下表所示：
序 发起人名称/姓名 股份数 出资方式 出资时间
号 (万股)
1 方利强 3535 净资产出资 2012.08.25
2 李敏 1265 净资产出资 2012.08.25
3 杭州诚鼎创业投资合 净资产出资 2012.08.25
伙企业（有限合伙） 400
4 上海久卜股权投资合 净资产出资 2012.08.25
伙企业（有限合伙） 400
5 杭州辉煌投资有限公 净资产出资 2012.08.25
司 313
6 浙江红土创业投资有 净资产出资 2012.08.25
限公司 200
7 杭州红土创业投资有 净资产出资 2012.08.25
限公司 200
8 深圳市创新投资集团 净资产出资 2012.08.25
有限公司 150
9 杭州诚长投资有限公 净资产出资 2012.08.25
司 100

10 宁波金硕投资有限公 净资产出资 2012.08.25
司 100
11 沈渊博 90 净资产出资 2012.08.25
12 方强 85 净资产出资 2012.08.25
13 叶帆 72 净资产出资 2012.08.25
14 彭水生 60 净资产出资 2012.08.25
15 胡先伟 60 净资产出资 2012.08.25
合计 6930 -- --
第二十一条 2012 年 12 月 15 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，本次会
议同意公司以资本溢价形成的资本公积金转增股本，按照 2012 年 10 月 31 日的总
股本 6,930 万股为基础，每 10 股转增 12 股。转增后，公司股份总数为 15,246 万
股，公司的股本结构如下：
序 股东名称/姓名 股份数 出资方式 出资时间
号 (万股)
3535 净资产出资 2012.08.25
方利强
1 4242 资本公积转增 2012.12.26
小计 7777 - -
1265 净资产出资 2012.08.25
李敏
2 1518 资本公积转增 2012.12.26
小计 2783 - -
杭州诚鼎创业投资合 400 净资产出资 2012.08.25
3 伙企业（有限合伙） 480 资本公积转增 2012.12.26
小计 880 - -
上海久卜股权投资合 400 净资产出资 2012.08.25
4 伙企业（有限合伙） 480 资本公积转增 2012.12.26
小计 880 - -
5 杭州辉煌投资有限公 313 净资产出资 2012.08.25

司 375.6 资本公积转增 2