新华保险:新华保险第八届董事会第三十九次会议决议公告

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-062号
H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十九次会议（以下
简称“会议”）通知和材料，会议于 2025 年 11 月 28 日在北京市以现场方式召
开。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。
会议经过逐一表决，同意提名杨玉成先生、龚兴峰先生为第九届董事会执行董事候选人；同意提名杨雪女士、毛思雪女士、胡爱民先生、张晓东先生为第九届董事会非执行董事候选人；同意提名徐徐女士、郭永清先生、卓志先生、张秀芬女士为第九届董事会独立董事候选人。其中杨玉成先生、龚兴峰先生、杨雪女士、毛思雪女士、胡爱民先生、张晓东先生、徐徐女士、郭永清先生、卓志先生
为连任董事候选人，张秀芬女士为新任董事候选人。本议案经股东大会审议通过后，张秀芬女士的董事任职资格尚待监管机构核准。
第九届董事会董事候选人的简历请见本公告附件。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：
对提名杨玉成先生为执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。杨玉成先生回避表决。
对提名龚兴峰先生为执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。龚兴峰先生回避表决。
对提名杨雪女士为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。杨雪女士回避表决。
对提名毛思雪女士为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。毛思雪女士回避表决。
对提名胡爱民先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。胡爱民先生回避表决。
对提名张晓东先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。张晓东先生回避表决。
对提名徐徐女士为独立董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。徐徐女士回避表决。
对提名郭永清先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。郭永清先生回避表决。
对提名卓志先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。卓志先生回避表决。
对提名张秀芬女士为独立董事候选人的表决结果为：同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于子公司董事长候选人的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
杨玉成先生，1971 年 6 月出生，中国国籍
杨玉成先生自 2023 年 12 月起担任本公司执行董事、董事长，自 2023 年 8
月起担任本公司党委书记。2019 年 5 月至 2023 年 8 月，杨先生任申万宏源集团
股份有限公司（深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股票代码：000166，香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）股票代码：06806）和申万宏源证券有限公司党委副书记，申万宏源证券有限公司执行董事、总经理；2014 年 12月至 2019 年 5 月，担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党
委委员，申万宏源集团股份有限公司监事长；2008 年 5 月至 2014 年 12 月，杨
先生在宏源证券股份有限公司历任党委委员、纪委书记、副总经理、监事长。此前，杨先生曾任国家国有资产管理局主任科员，国务院稽察特派员助理，中共中央企业工作委员会国有企业监事会专职监事，中国网络通信有限公司综合部总监，中国经济技术投资担保有限公司办公室主任、总裁助理等职务。杨先生于2000 年取得中国人民大学经济学硕士学位。
龚兴峰先生，1970 年 10 月出生，中国国籍
龚兴峰先生自 2024 年 12 月起担任本公司执行董事、总裁及财务负责人。
龚先生 1999 年 1 月加入本公司，历任精算部总经理助理、核保核赔部副总经理、客户服务部总经理、首席精算师、总裁助理、副总裁兼总精算师、董事会秘书，并曾任新华资产管理股份有限公司（以下简称“资产管理公司”）投资业务负责人、监事会主席，新华养老保险股份有限公司（以下简称“新华养老保险”）董事、总精算师等职，加入本公司前曾任职于中国人民银行、原中国保险监督管理委员会。龚先生具有高级经济师职称，并具有中国精算师协会（CAA）的中国精算师资格（FCAA）和英国特许管理会计师公会（CIMA）的资深管理会计师资格（FCMA），现任中国精算师协会常务理事。龚先生于 1996 年取得中央财经大学经济学硕士学位，并于 2011 年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
杨雪女士，1974 年 6 月出生，中国国籍
杨雪女士自 2021 年 10 月起担任本公司非执行董事，自 2023 年 10 月起兼任
新华养老保险董事，自 2025 年 10 月起兼任资产管理公司董事。杨女士目前供职于中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”），任董事总经理。杨女士于 2010 年 12 月加入中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”），历任中投公司人力资源部高级副经理、高级经理，培训发展组组长，党委组织部／人力资源部高级经理，培训发展处／党校办公室处长。此前，杨女士曾任职于法国兴业银行（中国）有限公司、BP 中国投资有限公司（中国区）等。杨女士于 2010 年取得美国福坦莫大学工商管理专业硕士学位，具有企业人力资源管理人员一级资格。
毛思雪女士，1975 年 10 月出生，中国国籍
毛思雪女士自 2025 年 3 月起担任本公司非执行董事，自 2025 年 10 月起兼
任资产管理公司董事。毛女士目前供职于汇金公司，任董事总经理。毛女士于2008 年 6 月加入中投公司，先后在股权投资部、专项投资部、君义资产管理公司、投资二部和私募股权投资二部从事对外投资工作，历任高级副经理、高级经理和团队负责人。此前，毛女士曾任职于大成基金管理有限公司和东方基金管理有限公司。毛女士于 2001 年取得中央财经大学经济学硕士学位，2008 年取得美国芝加哥大学工商管理硕士学位。
胡爱民先生，1973 年 12 月出生，中国国籍
胡爱民先生自 2016 年 6 月起担任本公司非执行董事。胡先生现任华宝投资
有限公司董事长、党委书记，同时还担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）产融业中心总经理、华宝期货有限公司（曾用名为“中钢期货有限公司”）董事长、华宝证券有限责任公司董事、中金瑞德（上海）股权投资管理有限公司董事、渤海银行股份有限公司（联交所股票代码：09668）董事、新疆天山钢铁联合有限公司监事。此前，胡先生曾任华宝信托有限责任公司董事、宝武集团中南钢铁有限公司董事、中国宝武产业金融业发展中心总经理、上海宝钢包装股份有限公司党委书记、中国宝武产业金融发展中心（投资管理部）总经理、
华宝投资有限公司资本运营部（宝钢集团资本运营部）副总经理、宝钢集团资产经营部高级管理师等职务。胡先生于 1995 年取得江西财经大学经济学学士学位。
张晓东先生，1967 年 10 月出生，中国国籍
张晓东先生自 2025 年 8 月起担任本公司非执行董事。张先生现任山西太钢
不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”，深交所股票代码：000825）董事。此前，张先生曾任华宝（上海）股权投资基金管理有限公司董事长、党总支书记，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）副总会计师，太钢不锈监事，太钢集团计财部部长，太钢（天津）融资租赁有限公司总经理，太钢（天津）商业保理有限公司总经理，太钢集团党委常委、总会计师，太钢不锈党委常委，中国宝武碳中和基金筹备组组长等职务。张先生于 2014 年取得中国人民大学工商管理专业硕士学位，具有高级会计师职称。
徐徐女士，1978 年 9 月出生，中国国籍
徐徐女士自 2022 年 12 月起担任本公司独立董事。徐女士现任北京工商大学
风险管理与保险学系系主任、教授，中国养老金融研究院常务副院长，中国保险研究院副院长，兼任北京保险学会学术委员会主任、北京政府采购中心行业顾问与政采项目论证专家。徐女士于 2006 年取得中国人民大学经济学博士学位。
郭永清先生，1974 年 10 月出生，中国国籍
郭永清先生自 2022 年 12 月起担任本公司独立董事。郭先生现任上海国家会
计学院教授，兼任中国企业会计准则咨询委员会委员、中国会计标准战略委员会委员。郭先生同时担任上海电力股份有限公司（上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票代码：600021）、建元信托股份有限公司（上交所股票代码：600816）、嘉兴银行股份有限公司的独立董事。郭先生曾任上海昊海生物科技股份有限公司（上交所股票代码：688366）、阳光城集团股份有限公司（深交所股票代码：000671）、天津创业环保集团股份有限公司（上交所股票代码：600874；联交所股票代码：01065）、重庆博腾制药科技股份有限公司（深交所股票代码：300363）、复星旅游文化集团等公司的独立董事。郭先生具有注册会计师（CPA）资格，于
2002 年取得上海财经大学会计博士学位。
卓志先生，1963 年 12 月出生，中国国籍
卓志先生自 2025 年 6 月起担任本公司独立董事。卓先生曾任西南财经大学
校长、党委副书记，现任西南财经大学中国保险发展研究中心主任、教授，兼任国务院应用经济学学科评议组成员、教育部金融学类本科教学指导委员会副主任委员、全国保险专业学位研究生教育指导委员会副主任委员等，同时担任四川农商联合银行、大家保险集团有限责任公司独立董事。卓先生于 1997 年取得西南财经大学货币银行学（保险方向）博士学位，并于 1997 年至 1999 年在德国曼海姆大学进行保险风险管理博士后研究。
张秀芬女士，1952 年 8 月出生，中国国籍（香港永久居民）
张秀芬女士现任亚太结构融资公会(APSA)联席召集人、香港中文大学医学院客座教授，同时担任明德工程基金会董事兼公司秘书、中国资产证券化论坛常设顾问委员会委员、香港公司治理公会技术咨询小组成员、香港董事学会资深会员、香港大学亚洲国际金融法研究院荣誉院士。张女士曾任香港中文大学医院首席法律顾问兼公司秘书、香港按揭证券有限公司首席法律顾问兼公司秘书、香港金融发展局“加强香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位：增强连接性”工作组成员。张女