冀中能源:第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-055
冀中能源股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年11月21日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事张现峰、李为民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于新增2025年度日常关联交易的议案
由于生产经营需要，2025 年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过相应预计额度，新增预计金额总计125,750.00万元，其中关联采购74,000.00万元，关联销售51,750.00万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于预计2026年度日常关联交易的议案

根据2025年度发生的日常关联交易情况，结合2026年度的生产经营计划，2026年，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为 567,661.21万元，其中：关联采购 279,098.94万元，关联销售288,562.27万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于预计 2026 年财务公司存贷款等金融业务的议案
为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，2026 年公司继续在财务公司开展存贷款等金融业务。2026 年度，公司预计关联存贷款等金融业务合计为 950,000.00 万元，其中关联存款 700,000.00 万元，委托贷款 200,000.00 万元，关联贷款30,000.00 万元，票据贴现 20,000.00 万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇二五年十一月二十二日