华英农业:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-052
河南华英农业发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第一次会议于 2025 年 11 月 19 日下午 15：40 在公司总部潢川县
华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话等方式向全体董事送达。全体董事一致同意推举许水均先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、张瑞女士、王火红先生、朱明红先生采用通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举许水均先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》
及公司相关制度的规定，公司第八届董事会下设四个委员会,分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
第八届各专门委员会委员名单如下：
（一）战略与 ESG 委员会
主任委员（召集人）：许水均先生；
委员：张勇先生、朱明红先生、张巍先生及王火红先生。
（二）审计委员会
主任委员（会计专业人士、召集人）：张瑞女士；
委员：朱明红先生、张巍先生、叶金鹏先生及王火红先生。
（三）提名委员会
主任委员（召集人）：叶金鹏先生；
委员：许水均先生、王华君先生、张瑞女士及王火红先生。
（四）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：王火红先生；
委员：许水均先生、龚保峰先生、叶金鹏先生及张瑞女士。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任许水均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。许水均先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》；
董事会同意聘任张勇先生担任公司常务副总经理，同意聘任陈尧
华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生、任宏星先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任龚保峰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龚保峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任何志峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。何志峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》；
董事会同意聘任丁庆博先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。丁庆博先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任牛宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司董事许水均、张勇、龚保峰对该项议案回避表决。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第八届董事会高级管理人员薪酬方案如下：按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，具体情况如下：
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
职务 年度基本薪酬（人民币万元） 绩效奖金
总经理 36 根据当年实际工作情况确定
常务副总经理 33.6 根据当年实际工作情况确定
副总经理 25.6 根据当年实际工作情况确定
财务总监 32 根据当年实际工作情况确定
董事会秘书 25.6 根据当年实际工作情况确定
备注：1、适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止；2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十、逐项审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，对公司部分治理制度进行制定、修订、整合和废止，以规范指导公司的实际工作。
10.01 审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.02 审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.03 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.04 审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》；
为适配公司战略发展需求，强化环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，依据《公司章程》规定，现同步将《战略委员会实施细则》更名为《战略与 ESG 委员会实施细则》，并对部分条款作适应性修订。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.05 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.06 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.07 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.08 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.09 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.10 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度>的议案》；
原《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》修订并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.11 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.12 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.13 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.14 审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.15 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议
案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.16 审议通过了《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.17 审议通过了《关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.18 审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.19 审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.20 审议通过了《关于废止<库存商品跌价风险披露制度>的议案》；
原《库存商品跌价风险披露制度》合并至《信息披露管理制度》，原《库存商品跌价风险披露制度》废止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.21审议通过了《关于废止<投资者投诉处理工作制度>的议案》；
原《投资者投诉处理工作制度》合并至《投资者关系管理制度》，原《投资者投诉处理工作制度》废止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.22 审议通过了《关于废止<机构调研接待工作管理办法>的议案》。
原《机构调研接待工作管理办法》合并至《投资者关系管理制度》，原《机构调研接待工作管理办法》废止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨