恒玄科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-061
恒玄科技（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 202
普通股股东人数 202
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,496,177
普通股股东所持有表决权数量 65,496,177
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.8255
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8255
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会 是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
1.01 选举 Liang Zhang 为第三 65,032,349 99.2918 是
届董事会非独立董事
1.02 选举赵国光为第三届董 65,030,290 99.2886 是
事会非独立董事
1.03 选举汤晓冬为第三届董 65,030,884 99.2895 是
事会非独立董事
2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会 是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
2.01 选举董莉为第三届董事 64,894,815 99.0818 是
会独立董事
2.02 选举李现军为第三届董 65,058,432 99.3316 是
事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 （% 票数 （%）
）

1.01 选举 Liang Zhang 30,042,392 98.4795
为第三届董事会
非独立董事
1.02 选举赵国光为第 30,040,333 98.4728
三届董事会非独
立董事
1.03 选举汤晓冬为第 30,040,927 98.4747
三届董事会非独
立董事
2.01 选举董莉为第三 29,904,858 98.0287
届董事会独立董
事
2.02 选举李现军为第 30,068,475 98.5650
三届董事会独立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、朱怡静
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日