楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-056
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议（临时会议）于 2025 年 11 月 17 日（星期一）上午以通讯表决方式召
开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 日以书面或电子邮件的方式
送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，决定对董事会各专门委员会成员进行如下调整：
1.审计委员会
选举胡华夏先生为审计委员会主任委员，调整后审计委员会由胡华夏、虞明远、丁建完组成，胡华夏为主任委员。
2.战略委员会
选举胡华夏先生为战略委员会委员，调整后战略委员会由王南军、周安军、杨建国、阮一恒、虞明远、丁建完、胡华夏组成，王南军为主任委员。
3.薪酬与考核委员会
选举胡华夏先生为薪酬与考核委员会委员，调整后薪酬与考核委员会由虞明远、胡华夏、宋晓峰组成，虞明远为主任委员。
4.提名委员会
提名委员会成员不变，由丁建完、虞明远、刘刚组成，丁建完为主任委员。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日