恒勃股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-067
恒勃控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省台州市海昌路 1500 号公司行政楼一楼会议室
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长周书忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份64,267,634 股，占公司有表决权股份总数的 63.1325％。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 61,701,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.6112％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 25 人，代表股份 2,566,634 股，占
公司有表决权股份总数的 2.5213％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 3,123,634 股，占公司有表决权股份总数的 3.0685％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 557,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5472％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 2,566,634 股，占公司有表决权股份总数的 2.5213％。
4、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 61,764,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.1050％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 2,500,934 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8914％。
中小股东总表决情况：同意 620,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.8615％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 2,500,934 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.0649％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.06《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.07《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.08《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.09《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.10《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度＞的议案》
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。