大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025047
大庆华科股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 备注
码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 非累积投 √
的议案 票提案
2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √
计的议案 票提案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投 √
议案 票提案
2、上述提案已经 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会 2025 年
第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 15 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 2、议案 3 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油
化工有限公司将回避表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证
券公司营业部出具的 2025 年 12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”
股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2025 年 12 月 8 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份
有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
··· ···
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有 议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 9 日（现场股
东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 9 日（现场股东
会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限
公司2025年第三次临时股东会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决
事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本
公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
本次股东会提案表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 表决意见
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 同意 反对 弃权
票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议 √
案
2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计 √
的议案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 √
案
注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相
应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托无效。
2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日