生益科技:生益科技2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-059
广东生益科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办
公大楼二楼 222 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,562,778,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.3351
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由
董事长陈仁喜先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事刘立斌、谢景云、张莉、庄鼎鼎，独立
董事蒋基路、赵彤、杜家驹通过视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐嘉盛通过视频方式出席；监事刘锦琼由
于工作原因未能出席，已向董事会请假；
3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；总经理曾红慧、总会计师林道焕列
席本次股东大会；总工程师曾耀德由于工作原因未能出席，已向董事会请假。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,562,626,112 99.9902 94,800 0.0060 57,165 0.0038
2、 议案名称：关于修订《公司章程》配套制度的议案
2.01、议案名称：《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,515,546,029 96.9776 47,188,148 3.0195 43,900 0.0029
2.02、议案名称：《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,513,399,732 96.8403 49,333,645 3.1567 44,700 0.0030
3、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
3.01、议案名称：《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,513,396,712 96.8401 49,337,365 3.1570 44,000 0.0029
3.02、议案名称：《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,562,647,977 99.9916 87,000 0.0055 43,100 0.0029
3.03、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》
关联股东陈仁喜、曾红慧、唐芙云、林道焕回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,557,023,381 99.9911 85,500 0.0054 52,400 0.0035
3.04、议案名称：《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,515,524,464 96.9763 47,207,013 3.0207 46,600 0.0030
4、 议案名称：关于制定部分公司治理制度的议案
4.01、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,562,582,392 99.9874 137,985 0.0088 57,700 0.0038
4.02、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,562,586,492 99.9877 135,085 0.0086 56,500 0.0037
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

5.01 关于选举唐嘉盛先生 1,501,629,285 96.0871 是
为第十一届董事会非
独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事会 346,970,334 99.9562 94,800 0.0273 57,165 0.0165
并修订《公司章
程》的议案
2.01 《股东会议事规则 299,890,251 86.3932 47,188,148 13.5940 43,900 0.0128
（2025 年 10 月修
订）》
2.02 《董事会议事规则 297,743,954 85.7749 49,333,645 14.2121 44,700 0.0130
（2025 年 10 月修
订）》
3.01 《独立董事工作制 297,740,934 85.7740 49,337,365 14.2132 44,000 0.0128
度（2025 年 10 月
修订）》
3.02 《独立董事津贴管 346,992,199 99.9625 87,000 0.0250 43,100 0.0125
理办法（2025 年
10 月修订）》
3.03 《董事、高级管理 346,984,399 99.9602 85,500 0.0246 52,400 0.0152
人员薪酬管理制
度（2025 年 10 月
修订）》
3.04 《募集资金管理制 299,868,686 86.3870 47,207,013 13.5995 46,600 0.0135
度（2025 年 10 月
修订）》
4.01 《对外担保管理制 346,926,614 99.9436 137,985 0.0397 57,700 0.0167
度》
4.02 《关联交易管理制 346,930,714 99.9448 135,085 0.0389 56,500 0.0163
度》
5.01 关于选举唐嘉盛 285,973,507 82.3840
先