国安股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-47
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 11 月 10 日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于对外出租部分资产的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于对外出租部分资产的公告》 （公告编号：2025-48）。
董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，出 租位于北京市丰台区东木樨园 9 号的双城公寓底商，为公司和 股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。
公司第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议审议 通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2025 年第十二次专门会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日