申万宏源:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-95
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月31日14:30。
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。
3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。
5.主持人：刘健董事长。
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人 874 位，代表股份数16,251,911,228 股，占公司有表决权股份总数的 64.9039%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 873 位，代表股份数15,858,347,590 股，占公司有表决权股份总数的 63.3322%；出席本次
会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 393,563,638 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5717%。
A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计870位，代表股份数 3,028,623,727 股，占公司有表决权股份总数的12.0952%。
2.现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 5 位 ， 代 表 股 份 数
13,009,477,205 股，占公司有表决权股份总数的 51.9549%。
3.通过网络投票出席情况
通过网络投票出席的股东 869 位，代表股份数 3,242,434,023 股，
占公司有表决权股份总数的 12.9490%。
4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事 11 位，出席 9 位，徐一心董事、严金国董事
因工作原因未能出席本次会议；
（2）公司在任监事 5 位，出席 4 位，邹治军监事因工作原因未能
出席本次会议；
（3）董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式进行记名投票
表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。
议案 议案 股东 同意 反对 弃权 是否
编码 名称 类型 比例 比例 比例 获得
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 通过
关 于 修 订 15,650,053,702 98.6865 207,168,883 1.3064 1,125,005 0.0071
《申万宏源 A 股
1.00 集团股份有 H 股 269,737,321 68.5372 123,263,917 31.3199 562,400 0.1429 是
限 公 司 章
程》的议案 合计 15,919,791,023 97.9564 330,432,800 2.0332 1,687,405 0.0104
关 于 修 订 15,855,860,583 99.9843 1,934,442 0.0122 552,565 0.0035
《申万宏源 A 股
2.00 集团股份有 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司股东 H 股 是
大会议事规 16,249,424,221 99.9847 1,934,442 0.0119 552,565 0.0034
则》的议案 合计
关 于 审 议 15,855,862,696 99.9843 1,879,929 0.0119 604,965 0.0038
《申万宏源 A 股
3.00 集团股份有 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司董事 H 股 是
会 议 事 规 16,249,426,334 99.9847 1,879,929 0.0116 604,965 0.0037
则》的议案 合计
关于申万宏 15,855,859,966 99.9843 1,961,109 0.0124 526,515 0.0033
源集团股份 A 股
4.00 有限公司不 H 股 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 是
再设置监事
会的议案 合计 16,249,423,604 99.9847 1,961,109 0.0121 526,515 0.0032
关 于 修 订 A 股 15,855,884,951 99.9845 1,906,624 0.0120 556,015 0.0035
5.00 《申万宏源 是
集团股份有 H 股 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

限公司独立
非执行董事 16,249,448,589 99.9848 1,906,624 0.0117 556,015 0.0034
制度》的议 合计
案
关 于 修 订 A 股 15,855,908,886 99.9846 1,883,529 0.0119 555,175 0.0035
《申万宏源
6.00 集团股份有 H 股 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司关联 是
交易管理制
度》的议案 合计 16,249,472,524 99.9850 1,883,529 0.0116 555,175 0.0034
关 于 修 订 A 股 15,855,814,301 99.9840 1,924,074 0.0121 609,215 0.0038
《申万宏源
集团股份有 H 股 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.00 限公司对外 是
担保管理制 合计
度》的议案 16,249,377,939 99.9844 1,924,074 0.0118 609,215 0.0037
关 于 修 订 A 股 15,855,875,171 99.9844 1,891,904 0.0119 580,515 0.0037
《申万宏源
8.00 集团股份有 H 股 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司募集 是
资金管理制 合计 16,249,438,809 99.9848 1,891,904 0.0116 580,515 0.0036
度》的议案
关 于 修 订 A 股
《申万宏源 15,855,800,071 99.9839 1,927,464 0.0122 620,055 0.0039
集团股份有
9.00 限公司股东 H 股 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 是
大会对董事
会 授 权 方 合计 16,249,363,709 99.9843 1,927,464 0.0119 620,055 0.0038
案》的议案
关 于 公 司 A 股 15,856,035,326 99.9854 1,896,049 0.0120 416,215 0.0026
10.00 2025 年 中 H 股 393,563,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
期利润分配 是
方案的议案 合计 16,249