中电港:深圳中电港技术股份有限公司章程(2025年10月)

深圳中电港技术股份有限公司
章 程
二〇二五年【 】月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东的一般规定...... 6
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集...... 15
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开...... 18
第七节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 公司党委...... 26
第六章 董事和董事会...... 27
第一节 董事的一般规定...... 27
第二节 董事会...... 31
第三节 独立董事...... 36
第四节 董事会专门委员会...... 38
第七章 高级管理人员...... 40
第八章 职工民主管理与劳动人事制度...... 43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度...... 43
第二节 内部审计...... 47
第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第十章 通知和公告...... 48
第一节 通知...... 48
第二节 公告...... 49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算...... 51
第十二章 修改章程...... 53
第十三章 附则...... 54
第一章 总则
第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由深圳中电国际信息科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91440300311666571Q。
第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2023]584 号文批复同意，首次向社会公众发行人民币普通股
189,975,024 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：深圳中电港技术股份有限公司。
英文全称：Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd.（缩写为“CECport”）
第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海
经贸中心一期 A 座 2001（邮政编码为【518055】）。
第六条 公司注册资本为人民币 759,900,097 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于总经理的产生及变更规定。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地的人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、经董事会聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：成为元器件供应链生态圈领跑者。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从
事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定 需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；第二类增值电信业务。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股 份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
第二十条 公司设立时发起人认购的股份数量详见下表所列示，各发起人以其持
有的原深圳中电国际信息科技有限公司股权所对应的截至 2020 年 8 月 31 日经审计
的净资产认购公司的股份，该净资产已经经过审计、评估。面额股的每股金额为 1 元。
序 发起人名称 证件 证件号码 持股数量 持股比例 出资 出资期限
号 类型 （股） 方式
中国中电国 营业 净资
1 际信息服务 执照 91440300192174995A 238,180,452 41.7915% 产折 2021.3.26
有限公司 股
国家集成电 净资
2 路产业投资 营业 911100007178440918 80,790,338 14.1756% 产折 2021.3.26
基金股份有 执照 股
限公司
中国国有资 净资
3 本风险投资 营业 91440300MA5DHX6U4H 53,860,225 9.4504% 产折 2021.3.26
基金股份有 执照 股
限公司
4 中电坤润一 营业 91120118MA068XCQ59 53,860,225 9.4504% 净资 2021.3.26

期（天津） 执照 产折
股权投资合 股
伙企业（有
限合伙）
共青城亿科
合融投资管 营业 净资
5 理合伙企业 执照 91360405MA35JJG04L 51,606,485 9.0550% 产折 2021.3.26
（有限合 股
伙）
中国电子信 营业 净资
6 息产业集团 执照 91110000100010249W 32,718,662 5.7409% 产折 2021.3.26
有限公司 股
大联大商贸 营业 净资
7 有限公司 执照 91310000607340749R 27,356,405 4.8000% 产折 2021.3.26
股
北京中电发
展股权投资 营业 净资
8 基金合伙企 执照 91110111MA01TLTX8B 21,894,128 3.8416% 产折 2021.3.26
业（有限合 股
伙）
深圳市同沁
同立创业投 营业 净资
9 资合伙企业 执照 91440300MA5F