马可波罗:招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司
关于马可波罗控股股份有限公司
调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查
意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对马可波罗调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的事项进行了核
查，核查情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711 号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,949.20 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 13.75 元，募集资金总额为人民币 164,301.50 万元，
扣除发行费用 8,302.12 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 155,999.38万元。
上述募集资金已于 2025 年 10 月 17 日全部到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及存储情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 拟投入募 调整后投入募 累计投入金
资 集资金 集资金金额 额
江西加美陶瓷有限公
1 司智能陶瓷家居产业 67,438.37 67,438.37 50,000.00 6,005.72
园（一期）建设项目
江西唯美陶瓷有限公
2 司陶瓷生产线绿色智 49,139.64 49,139.64 25,000.00 5,859.10
能制造升级改造项目
广东家美陶瓷有限公
3 司绿色智能制造升级 40,203.89 40,203.89 26,000.00 3,405.85
改造项目
江西和美陶瓷有限公
4 司建筑陶瓷生产线绿 38,184.99 38,184.99 23,000.00 4,957.88
色智能制造升级改造
项目
马可波罗控股股份有
5 限公司综合能力提升 42,689.37 42,689.37 31,999.38 13,909.67
项目
合计 237,656.26 237,656.26 155,999.38 34,138.23
注：项目累计投入金额为公司自筹资金预先投入，经公司 2025 年 10 月 29 日第二届董
事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过后使用募集资金予以置换。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 10 月 29 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
募集资金余
开户行 银行账号 额 备注
（万元）
中国农业银行股份有限公司东 44271001040042806 0 募集资金专户，
莞城区支行 活期
中国银行股份有限公司丰城支 194763968464 0 募集资金专户，
行 活期
招商银行股份有限公司东莞分 769905692910006 0 募集资金专户，
行南城支行 活期
中信银行股份有限公司东莞分 8110901012901920867 0 募集资金专户，
行 活期
上海浦东发展银行股份有限公 54010078801200004637 159,584.52 募集资金专户，
司东莞分行 活期

注 1：募集资金专户存放的合计金额与实际募集资金净额之间的差额系本次发行暂未支
付和置换完成的发行费用等；
注 2:部分募集资金专户余额为 0 元，主要系截至 2025 年 10 月 29 日募集资金尚未划转
至该募集资金专户所致。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 调整后拟投入
金 募集资金金额
江西加美陶瓷有限公司智
1 能陶瓷家居产业园（一期） 67,438.37 67,438.37 50,000.00
建设项目
江西唯美陶瓷有限公司陶
2 瓷生产线绿色智能制造升 49,139.64 49,139.64 25,000.00
级改造项目
3 广东家美陶瓷有限公司绿 40,203.89 40,203.89 26,000.00
色智能制造升级改造项目
江西和美陶瓷有限公司建
4 筑陶瓷生产线绿色智能制 38,184.99 38,184.99 23,000.00
造升级改造项目
5 马可波罗控股股份有限公 42,689.37 42,689.37 31,999.38
司综合能力提升项目
合计 237,656.26 237,656.26 155,999.38
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
四、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均尚未完工。基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整如下：
单位：万元
调整后投入 原达到预定 调整后拟达
序号 项目名称 项目总投资 募集资金金 可使用状态 到预定可使
额 日期 用状态日期
江西加美陶瓷有限公
1 司智能陶瓷家居产业 67,438.37 50,000.00 2025 年 3 月 2027 年 12 月
园（一期）建设项目
江西唯美陶瓷有限公
2 司陶瓷生产线绿色智 49,139.64 25,000.00 2025 年 3 月 2027 年 12 月
能制造升级改造项目
广东家美陶瓷有限公
3 司绿色智能制造升级 40,203.89 26,000.00 2024 年 3 月 2027 年 12 月
改造项目
江西和美陶瓷有限公
4 司建筑陶瓷生产线绿 38,184.99 23,000.00 2024 年 3 月 2027 年 12 月
色智能制造升级改造
项目
马可波罗控股股份有
5 限公司综合能力提升 42,689.37 31,999.38 2025 年 3 月 2027 年 12 月
项目
合计 237,656.26 155,999.38
（二）本次募投项目延期的原因
公司募集资金投资项目于 2022 年立项，公司募投项目立项时，基于行业发展趋势、业务发展需要及公司发展战略等确定项目实施周期，在前期已经过充分的可行性论证。受宏观经济环境及公司发展战略规划调整等因素影响，公司审慎控制了募集资金投资项目的投资进度，导致前述项目整体实施进度比原计划放缓。
为了确保公司募集资金投资项目能够稳步实施，切实保障资金的安全、合理运用，公司结合自身发展战略、经营计划以及募投项目的实施进度与效率后，经审慎评估后决定，在不改变募集资金用途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。
（三）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，对全部募投项目达到预定可使用状态日期