恒勃股份:关于修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-064
恒勃控股股份有限公司
关于修订及制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订及制定公司相关制度的原因
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制定部分治理制度。
二、本次修订及制定制度
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会战略决策委员会工作细则 修订 否
7 独立董事专门会议工作细则 修订 否
8 独立董事工作制度 修订 是
9 独立董事年报工作制度 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 对外担保管理制度 修订 是
13 对外投资管理制度 修订 是
14 对外提供财务资助管理制度 修订 是
15 关联交易管理制度 修订 是
16 信息披露管理制度 修订 否
17 重大信息内部报告制度 修订 否
18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 舆情管理制度 修订 否
22 募集资金管理制度 修订 是

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议
23 子公司、分公司管理制度 修订 否
24 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否
25 会计师事务所选聘制度 修订 是
26 内部审计制度 修订 否
27 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 修订 是
28 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否
29 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
30 内部控制管理制度 制定 否
31 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 否
32 累积投票制实施细则 制定 是
33 证券投资及衍生品交易管理制度 制定 否
34 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
第 1、2、8、12、13、14、15、22、25、27 项制度修订以及第 32 项制度制定
尚需提交股东大会审议，其中第 1、2 项制度尚需提交公司股东大会审议并将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日