中国铝业:中国铝业关于拟与中国铝业集团有限公司重续持续关联交易相关协议及该等交易于2026年-2028年三个年度交易上限额度的公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-059
中国铝业股份有限公司
关于拟与中国铝业集团有限公司续签持续关联交易相关协议
及该等交易于 2026-2028 年三个年度交易上限额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）前次签订的一系列持续关联交易协议即将于 2025年 12 月 31 日到期，考虑该等交易仍将持续发生，公司拟与中铝集团继续签订该等
持续关联交易协议，新协议有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。
2.公司与中铝集团进行的若干持续关联交易，均为日常生产经营所需，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因该等交易而对关联方形成依赖，该等交易亦不会影响公司的独立性。
3．本次交易尚需提交公司股东会审议、批准。
一、有关持续关联交易的基本情况
（一）持续关联交易情况概述
公司与中铝集团于 2001 年 11 月 5 日签订了《社会和生活后勤服务供应协议》
《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》和《工程设计、施工和监理服务供应协
议》等四份持续关联交易协议，并于 2015 年 4 月 28 日签订了《固定资产租赁框架
协议》、于 2023 年 3 月 21 日签订了《综合服务总协议》。前述协议共同或个别经过
多次重续或修订，目前六份协议的有效期均至 2025 年 12 月 31 日止（现行协议为公
司与中铝集团于 2023 年 3 月 21 日签订，经公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第八届
董事会第十次会议及于 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年度股东大会审议批准）。另
外，公司与中铝集团于 2001 年 11 月 5 日签订的《土地使用权租赁合同》，租赁期限
为 50 年，公司与中铝集团均同意继续履行该合同。

鉴于上述若干持续关联交易协议均将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司与中铝集团
于2025 年 10 月 27 日重新签订了附带生效条款的《补充协议》，对《社会和生活后勤服
务供应协议》《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》和《工程设计、施工和监理服 务供应协议》的有效期进行调整；并同时签订了附带生效条款的《固定资产租赁框架协
议》及《综合服务总协议》。前述协议有效期均为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028
年12 月 31 日止。
（二）本次关联交易履行的审议程序
2025 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司拟与中国铝业集团有限公司重续持续关联交易相关协议及该等交易于 2026-2028 年三个年度交易上限额度的议案》，关联董事毛世清先生、李谢华先生回避表决，其 余非关联董事一致通过本议案。
上述议案在提交董事会审议前，已分别经公司董事会审核委员会、独立董事专门会 议审议通过。公司全体独立董事认为：该等关联交易为公司正常生产经营所需，有利 于公司业务稳定及发展；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情况。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议、批准。
（三）前次持续关联交易的预计和执行情况
公司与中铝集团在现行持续关联交易协议项下于 2023-2025 年三个年度各项持
续关联交易上限额度及实际发生情况如下：
单位：人民币 亿元
2023 年 2024 年 2025 年
关联交易类别 关联人 上限 实际 上限 实际 上限 2025 年
额度 发生 额度 发生 额度 1-6 月
实际发生
支出交易
社会和生活后勤服务 5.00 2.31 5.00 2.25 5.00 1.13
产品和服务互供 224.00 138.14 336.00 213.89 389.00 120.02
矿石供应 18.00 0.26 18.00 1.29 18.00 0
工程设计、施工和监理 中铝集团 63.00 7.76 61.00 29.17 60.00 11.77
（注）
土地使用权租赁 15.00 14.11 15.00 13.96 15.00 6.96
固定资产租赁 3.00 0.03 3.00 0.27 3.00 0.36
综合服务 0.90 0.40 0.90 0.30 0.90 0.58
收入交易
产品和服务互供 中铝集团 643.00 388.60 657.00 532.34 715.00 297.22
固定资产租赁 （注） 3.00 0.29 3.00 0.25 3.00 0.07
注：上表中所述“中铝集团”包括中铝集团自身及其附属公司以及《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）规定的联系人。由于关联方众多，公司难以逐个
披露关联方信息，因此，以同一控制人（即中铝集团）为口径进行合并列示。
公司与中铝集团各项持续关联交易在 2023 年、2024 年的实际发生额均未超过原
定上限额度，预计 2025 年的实际发生额亦不会超过原定上限额度。
（四）本次持续关联交易的预计金额
根据公司与中铝集团过往年度各项持续关联交易的实际发生情况，结合公司未 来业务发展预期及交易需求，公司拟定了与中铝集团 2026-2028 年三个年度各项持 续关联交易上限额度，如下：
单位：人民币 亿元
关联交易类别 关联人 2026-2028 年上限额度
2026 年 2027 年 2028 年
支出交易
社会和生活后勤服务 5.00 5.00 5.00
产品和服务互供 389.00 389.00 389.00
矿石供应 18.00 18.00 18.00
工程设计、施工和监理 中铝集团 80.00 88.00 96.00
（注）
土地使用权租赁 16.00 16.00 16.00
固定资产租赁 3.00 3.00 3.00
综合服务 2.00 2.00 2.00
收入交易
产品和服务互供 中铝集团 868.00 944.00 973.00
固定资产租赁 （注） 3.00 3.00 3.00
注：上表中所述“中铝集团”包括中铝集团自身及其附属公司以及香港上市规则规定的联系人。
由于关联方众多，公司难以逐个披露关联方信息，因此，以同一控制人（即中铝集团）为
口径进行合并列示。
公司拟定的各项持续关联交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限额度主要参
考了该等关联交易的历史实际交易金额及未来三年公司实际业务发展需要，现具体 说明如下：
1.社会和生活后勤服务

社会和生活后勤服务项下支出交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限金额均为人民币 5 亿元，较之前三年的年度上限持平，主要为公司预计对中铝集团提供的社会和生活后勤服务的需求基本保持稳定，并为应对未来可能出现的交易波动而预留一定缓冲空间。
2.产品和服务互供
产品和服务互供项下支出交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限金额均为人
民币 389 亿元，较 2025 年的年度上限持平，较 2023 年、2024 年的年度上限有所增
加；产品和服务互供项下收入交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限金额分别为
人民币 868 亿元、人民币 944 亿元和人民币 973 亿元，较之前三年的年度上限有所
增加。主要基于以下理由：（1）公司控股子公司包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）在吸收合并内蒙古华云新材料有限公司后，成为香港上市规则下中铝集团的 30%受控公司，为中铝集团的联系人，公司向包头铝业购买、出售产品和服务构成香港上市规则下的关联交易，并纳入产品和服务互供项下进行管理，因此，2026-2028年三个年度交易上限额度有所增加；（2）鉴于近年来大宗商品价格波动大，未来公司与中铝集团互供产品的市场价格可能出现上涨导致交易额增加；（3）公司未来可能为中铝集团海外项目提供运输服务，以及可能增加对中铝集团大宗物资销售数量等导致交易额增加。
3.矿石供应
矿石供应项下支出交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限金额均为人民币 18
亿元，较之前三年的年度上限持平，主要考虑现有年度上限额度能够满足未来三年业务需要。
4.工程设计、施工和监理
工程设计、施工和监理项下支出交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限金额
分别为人民币 80 亿元、人民币 88 亿元及人民币 96 亿元，较之前三年的年度上限有
所增加，主要考虑本公司未来几年在资源获取、转型升级、绿色低碳、数智化等方面可能开展的工程项目建设需求。
5.土地使用权租赁
土地使用权租赁项下支出交易于 2026-2028 年三个年度的交易上限金额均为人民币 1