葵花药业:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-064
葵花药业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司董
事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件形式
发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
三、备查文件:
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 27 日