黑猫股份:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、
制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围情况
为进一步加强公司投资项目管理，基于公司业务实际情况，拟在现有经营范围中增加“工程管理、工程咨询”两项内容，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准。
变更前市场监督管理部门登记的经营范围：
许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），热力生产和供应，饲料添加剂销售，劳务服务（不含劳务派遣），货物进出口，知识产权服务（专利代理服务除外），工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围（以市场监督管理部门最终核定为准）：
许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），热力生产和供应，饲料添加剂销售，劳务服务（不含劳务派遣），货物进出口，知识产权服务（专利代理服务除外），工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，工程管理、工程咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》其他修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，结合公司实际情况，拟进行监事会改革，公司监事会改革后，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用或废止。除上述调整外，《公司章程》其他修订对比如下：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人
职务，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
第九条 公司全部资产分为等额股份， 得对抗善意相对人。
股东以其认购的股份为限对公司承担 法定代表人因为执行职务造成他人损害
2 责任，公司以其全部资产对公司的债 的，由公司承担民事责任。公司承担民事
务承担责任。 责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东与股东之间权利义务关系的，具 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
3 有法律约束力的文件。股东可以依据 的文件，对公司、股东、董事、高级管理
本章程起诉公司；公司可以依据本章 人员具有法律约束力。依据本章程，股东
程起诉股东、董事、监事、经理和其 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
他高级管理人员；股东可以依据本章 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
程起诉股东；股东可以依据本章程起 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
诉公司的董事、监事、经理和其他高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
4 人员是指公司副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、财务负责人、
财务总监。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司经江西省股份制改革和股
票发行联审小组办公室以赣股办〔2001〕7
号文批准，由景德镇市焦化煤气总厂（现
更名为景德镇黑猫集团有限责任公司）作
为主发起人，联合江西亿威数码科技有限
公司、福建泉州三安集团公司（现更名为
福建三安集团有限公司）、景德镇陶瓷股
5 （新增） 份有限公司、景德镇市华意物资公司等四
家发起人共同发起设立。设立时，主发起
人焦化总厂持有 5,059.4733 万股；其他发
起人江西亿威数码科技有限公司、福建泉
州三安集团公司、景德镇陶瓷股份有限公
司、景德镇市华意物资公司分别持有股份
151.3452 万股、75.6726 万股、75.6726 万
股、37.8363 万股。全体发起人合计持有
5,400 万股。
第十四条 经公司登记机关核准，公 第十五条 经公司登记机关核准，公司经
司经营范围是：发电及电力销售、 营范围是：发电及电力销售、生产销售炭
生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；销 黑、白炭黑、蒸汽；销售树脂、间苯二酚；
售树脂、间苯二酚；生产销售萘、 生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次
粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、 氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；
蒽油（凭安全生产许可证经营）； 乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、
乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、 炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、
洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、 减水剂、沥青及炭黑尾气零售（凭危险化
6 工业萘、粗酚、减水剂、沥青及炭 学品经营许可证经营）；饲料二氧化硅生
黑尾气零售（凭危险化学品经营许 产销售、脱酚油及其它化工产品销售（以
可证经营）；饲料二氧化硅生产销 上项目不含危险化学品）；劳务服务；自
售、脱酚油及其它化工产品销售（以 有商标授权服务；对外贸易经营（实行国
上项目不含危险化学品）；劳务服 营贸易管理货物的进出口业务除外）；工
务；自有商标授权服务；对外贸易 程管理、工程咨询。（依法须经批准的项
经营（实行国营贸易管理货物的进 目，经相关部门批准后方可开展经营活
出口业务除外）。（依法须经批准 动）
的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司
7 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者
者拟购买公司股份的人提供任何资 其母公司的股份提供财务资助，公司实施
助。 员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的 10%。董
事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上
通过。
第二十四条 公司收购本公司股份，可