神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-121
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年 10 月27 日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼 39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由副董事长何乔关女生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事何祖训先生、张晓东先生、森德敏先生、王萍女生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于
2025 年 10 月 9 日完成，本次向 391 名激励对象授予限制性股票 6,780,000 股，
其中 6,580,000 股为公司在二级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司
向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，登记完成后公司的总股本由
524,564,418 股增加至 524,764,418 股，公司注册资本由人民币 524,564,418 元
增加为 524,764,418 元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-123）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-124）。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日