健康元:健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-071
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2025年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提
醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提
醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 15 点 00 分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日
至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 √
2.01 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 √
3 《关于变更公司类型的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会十三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 25
日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十三次会议决议公告》（临 2025-069）；
2、特别决议议案：上述议案 1 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1 需公司中小投资者单独计票。
三、股东会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600380 健康元 2025/11/7
3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。
5、其他人员。
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信
函方式进行登记（以 2025 年 11 月 13 日（星期四）17:00 时前公司收到传真或信件为
准），现场会议登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）9:30-11:00、13:00-15:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2025 年 10 月 25 日
附件
健康元药业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 14 日召开
的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3 《关于变更公司类型的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。