维宏股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-066
上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以即
时通讯、电子邮件方式发出。
2.本次会议于 2025 年 10 月23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召
开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1．《第五届董事会第十八次会议决议》。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日