东田微:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-038
湖北东田微科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
于 2025 年 10 月 16 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。
特此公告。
湖北东田微科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日