东山精密:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-069
苏州东山精密制造股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召
开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》，上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的
相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公
司章程》及其附件相关条款作出相应修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订对比表
原条款 修订后的条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公
司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 第二条 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）
司。 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
2007 年 12 月 24 日公司由苏州市东山钣金有限责任公 2007 年 12 月 24 日公司由苏州市东山钣金有限责任公司依
司依法整体变更发起设立；公司在江苏省苏州市工商行政 法整体变更发起设立；公司在苏州市数据局注册登记，取管理局注册登记，取得注册号为 3205002116680 的《企业 得营业执照，统一社会信用代码为 91320500703719732P。法人营业执照》。
第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式
第八条 董事长为公司的法定代表人。 按照本章程相关规定执行。
公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
/ 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 其全部财产对公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉股东、董事、高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、执
副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 行总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
/ 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 人所认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司股份总数为：1,831,607,532 股，全部 第二十一条 公司股份总数为：1,831,607,532 股，全部为
为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普 普通股。
通股为 4,000 万股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 持股计划的除外。
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
式增加资本： 的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 形之一的除外：
…… ……
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
持异议，要求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
…… ……
除上述情形外，公司不得收购公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
进行。 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五