长城电工:长城电工第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-48
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于
2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9
人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、关于增补董事会审计委员会委员的议案
根据公司《董事会审计委员会实施细则》及董事会成员的变化情况，董事会增补董事张建军先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构，进行 2025 年度财务报告和内部控制审计工作。
具体内容详见 2025 年 10 月 16 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
该事项还需公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
具体内容详见 2025 年 10 月 16 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《长城电工关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日