万泽股份:万泽股份第十一届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-087
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五十二次会议于2025年10月13日以通讯方式召开。会议通知于2025
年 10 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董
事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议案》
具体内容详见《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-088）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本次修订《公司章程》的事项及公司部分治理制度修订稿尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-089）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-090）。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 13 日