航天智装:2025年第一次临时董事会决议公告

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-030
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2025 年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
一次临时董事会于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已
于 2025 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董
事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司 100%股权的议案》
公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司杭州轩宇 100%股权，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易所进行挂牌前信息预披露。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司 100%股权并进行信息预挂牌的提示性公告》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
1.2025 年第一次临时董事会决议；
2.第五届董事会战略委员会决议。
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日