线上线下:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号：2025-050
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2025 年第二
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15:00
2.网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日（星期三）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
2. 网 络 投 票 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）
（七）出席对象：
1.截至股权登记日 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司于 2025 年 6 月 26 日与深圳
深蕾科技股份有限公司签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司放弃其合计持有 32,118,605 股股份对应的表决权，占公司总股本的 39.96%。表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止。具体内容详见公司于 2025年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更
的提示性公告》，及于 2025 年 9 月 8 日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一
致行动人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：江苏省无锡市高浪东路 999 号-8-C1-12 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

3.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
4.00 关于调整公司独立董事2025年薪酬方案的议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
5.00 关于选举公司第三届董事会新任非独立董事的议案 应选人数3人
5.01 选举夏军先生为第三届董事会非独立董事 √
5.02 选举黄瑞芳女士为第三届董事会非独立董事 √
5.03 选举罗媛媛女士为第三届董事会非独立董事 √
6.00 关于选举公司第三届董事会新任独立董事的议案 应选人数2人
6.01 选举高海军先生为公司第三届董事会独立董事 √
6.02 选举邹平学先生为公司第三届董事会独立董事 √
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。其中议案 1、2、3 需要经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案 6 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
审议议案 5、6 事项时实行累积投票办法。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 10 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。
（二）登记地点：公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登
记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件 2）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件 1）办理登记。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件 2）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）。
3.异地股东登记：可采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写股东登记表
（详见附件 2）以便登记确认。邮件或信函请在 2025 年 10 月 14 日 17:30 前送达至公
司，同时请在邮件或信函上注明“股东大会”字样。
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件 1）和股东登记表（详见附件 2）原件；
（2）本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 3《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：江苏省无锡市高浪东路 999 号-8-C1-12 楼；
2.联系人姓名：韦雯、颜姚；
3.电话号码：0510-68880518；
4.传真号码：0510-68869309；
5.电子邮箱：ir@wxxsxx.com。
（二）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
六、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议。
七、附件
1.授权委托书；
2.无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表；
3.参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日
附件 1
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席无锡线上线下通讯信息技
术股份有限公司于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开的 2025 年第二次临时股东大会现场
会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 表决意见/选举
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