天山铝业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-061
天山铝业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
公司会议室
3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开
网络投票时间为：2025 年 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4）股权登记日：2025 年 9 月 19 日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 364
人，代表的股份数共计 2,256,153,678 股，占公司有表决权股份总数的 49.1550%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数 1,942,564,006 股，占公司有表决权股份总数的 42.3228%；参加网络投票的股东 355 名，代表股份数 313,589,672 股，占公司有表决权股份总数的 6.8322%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 360 人，代表股份数 316,218,872股，占公司有表决权股份总数的 6.8895%。
2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 2,256,130,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990％；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东表决情况：
同意 316,196,172 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9928％；反对 7,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：刘川鹏、李宗煊；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日