*ST星光:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-081
广东星光发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的
通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当
参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公
司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意子公司融资并由公司提供担保事项，本次担保符合公司整体战略经营需要，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，
审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意终止实施 2023 年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权 3,500 万份，同时与之相配套的《公司 2023 年股票期权激励计划》及《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终
止。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-083）。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年
第四次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 10 月 13 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第四次临时
股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。
三、备查文件
《第七届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日