方正科技:方正科技关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-058
方正科技集团股份有限公司
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修
订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开
第十三届董事会 2025 年第三次会议以及第十三届监事会 2025 年第三次会议，于
2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2025 年 9 月 25 日，公司召开第十三届董事会 2025 年第六次会议以及第十
三届监事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案〉的议案》，对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相关内容
进行修订。
本次调整发行方案及修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
系公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会授予董事会办理与本次发行 相关事宜的授权，无需提交股东大会审议。
本次修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》主要涉及：更新
已经履行的审批程序（已经完成国资审批单位批复、公司股东大会审议通过）、
调整发行数量上限、更新本次发行表决有效期表述、更新注册资本、更新项目土地情况、更新环评情况、更新截至 6 月 30 日财务数据和员工情况等事项。具体修订情况如下：
章节 章节内容 主要修订情况
公司声明 “公司声明” 更新已经履行的审批程序
1、更新已经履行的审批程序；
2、根据《方正科技集团股份有限公司
特别提示 “特别提示” 关于调整向特定对象发行 A 股股票发
行数量上限的公告》（临 2025-047）调
整本次发行数量上限表述；
3、更新本次发行决议有效期表述
释义 “释义” 更新相关释义
“一、公司基本情况” 更新注册资本数据
“四、本次向特定对象发
行方案”之“（五）发行 调整本次发行数量上限表述
数量”
第一节 本 “四、本次向特定对象发
次向特定对 行方案”之“（十）本次 更新本次发行决议有效期表述
象发行 A 股 发行决议有效期”
股票方案概 “六、本次发行不会导致 更新控股股东持股情况具体日期表述
要 公司控制权发生变化”
“七、本次发行方案已经
取得有关主管部门批准 更新已经履行的审批程序
的情况以及尚需呈报批
准的程序”
“二、本次募集资金投资
第三节 董 项目的必要性和可行性 更新项目土地情况
事会关于本 分析”之“（七）项目土
次募集资金 地情况”
使用的可行 “二、本次募集资金投资
性分析 项目的必要性和可行性 更新项目备案及环评情况
分析”之“（八）项目备
案及环评情况”
第四节 董
事会关于本 “五、本次发行对公司负
次发行对公 债情况的影响” 更新公司财务数据
司影响的讨
论与分析
第五节 本 “一、与本次向特定对象
次股票发行 发行的相关风险”之 更新已经履行的审批程序
相关的风险 “（一）本次发行的审批

章节 章节内容 主要修订情况
说明 风险”
“四、本次募集资金投资
项目与公司现有业务的
第七节 本 关系，公司从事募投项目 更新公司员工情况数据
次发行摊薄 在人员、技术、市场等方
即期回报及 面的储备情况”之“（二）
填补措施 人员储备”
“七、公司董事会对本次
发行摊薄即期回报及采 更新已经履行的审批程序
取填补措施的审议情况”
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
本次《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日