南京港:南京港股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－056
南京港股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第五次会议审议通过，公司决定于2025年10月13日召开2025年第四次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议届次：2025年第四次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会2025年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（周一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年10月13日9:15至
15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2025年9月29日
7. 出席会议人员：
（1）2025 年 9 月 29 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司的法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请
的相关人员。
8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
（二）提案审议披露情况
以上议案经公司第八届董事会 2025 年第五次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
1. 上述第 1 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、
股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进
行登记。
（2）登记时间：2025年10月11日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），
逾期不予受理。
（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层
1807 室
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授
权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其它事项
1. 表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 会议联系方式：
联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部
邮政编码：210011
六、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会2025年第五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件一：
回 执
截止2025年9月29日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2025年第四次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）
2025年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公
司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2025年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财
1.00 产品的议案
注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应当加盖单位公章。授权委托书
剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362040；投票简称：南港投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 13 日（现场股东
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 13 日（现场股东会结
束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。