金盘科技688676股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
3、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年度申请金融机构综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
10、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
11、《关于调整公司监事津贴的议案》
12、《关于为公司董监高购买责任保险的议案》
13、《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
14、关于修订《控股子公司、分公司管理制度》的议案
15、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
16、关于修订《信息披露管理制度》的议案
17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度申请金融机构综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
10、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于调整公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于增加公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告(截至2021年12月31日)>的议案》
9、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告(截至2022年3月31日)>的议案》
10、《关于公司2022年度申请金融机构综合授信额度的议案》
11、《关于调整公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于公司参与设立无锡光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号海南金盘智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司申请2021年度金融机构授信额度的议案
8、关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于为董监高投保责任保险的议案

688676 金盘科技	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688676 金盘科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688676金盘科技

金盘科技688676股东大会 召开通知

金盘科技688676相关个股

688676
金盘科技

金盘科技688676股东大会召开通知