海南瑞泽:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-053
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15 至 2025
年 9 月 24 日 15:00。
2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张灏铿先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 464 名，代表股份数为 306,536,198 股，占
公司有表决权股份总数的 26.7115%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表股份数为 291,842,525
股，占公司有表决权股份总数的 25.4311%。
其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 458 名，代表股份数为 14,693,673 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2804%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共 459 名，代表股份数为 14,874,798 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2962%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为 181,125 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 458 名，代表股份数为 14,693,673 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2804%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 305,040,029 99.5119% 1,276,069 0.4163% 220,100 0.0718%
中小投资者表决情况 13,378,629 89.9416% 1,276,069 8.5787% 220,100 1.4797%
本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,923,529 99.4739% 1,503,969 0.4906% 108,700 0.0355%
中小投资者表决情况 13,262,129 89.1584% 1,503,969 10.1109% 108,700 0.7308%
2.02 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,873,729 99.4577% 1,554,469 0.5071% 108,000 0.0352%
中小投资者表决情况 13,212,329 88.8236% 1,554,469 10.4504% 108,000 0.7261%
2.03 审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,852,129 99.4506% 1,576,169 0.5142% 107,900 0.0352%
中小投资者表决情况 13,190,729 88.6784% 1,576,169 10.5962% 107,900 0.7254%
2.04 审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,878,998 99.4594% 1,438,100 0.4691% 219,100 0.0715%
中小投资者表决情况 13,217,598 88.8590% 1,438,100 9.6680% 219,100 1.4730%

2.05 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,947,098 99.4816% 1,388,200 0.4529% 200,900 0.0655%
中小投资者表决情况 13,285,698 89.3168% 1,388,200 9.3326% 200,900 1.3506%
2.06 审议通过《关于修订<公司融资决策管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,850,629 99.4501% 1,481,969 0.4835% 203,600 0.0664%
中小投资者表决情况 13,189,229 88.6683% 1,481,969 9.9630% 203,600 1.3688%
2.07 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,821,129 99.4405% 1,505,669 0.4912% 209,400 0.0683%
中小投资者表决情况 13,159,729 88.4700% 1,505,669 10.1223% 209,400 1.4078%
2.08 审议通过《关于修订<公司股东会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,834,129 99.4447% 1,487,069 0.4851% 215,000 0.0701%
中小投资者表决情况 13,172,729 88.5574% 1,487,069 9.9972% 215,000 1.4454%
2.09 审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
表决情况：

同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 304,788,898 99.4300% 1,544,800 0.5040% 202,500 0.0661%
中小投资者表决情况 13,127,498 88.2533% 1,544,800 10.3854% 202,500 1.3614%
本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。