大湖股份:大湖水殖股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

大湖水殖股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二○二五年九月二十九日

大湖水殖股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议程
一、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日；采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。
三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
四、主持人：董事长罗订坤先生
五、议程：
（一）主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始。
（二）董事会秘书宣布股东会纪律。
（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。
（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：
1、关于取消监事会、废止《公司监事会议事规则》及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司独立董事制度》的议案
5、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。
（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣
程序。
（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。
（八）计票人统计现场投票表决情况。
（九）宣布现场投票表决结果。
（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。
（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。
议案一：
关于取消监事会、废止《公司监事会议事规则》
及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则>及修订<公司章程>的议案》，相关情况如下：
一、关于取消设置监事会、废止《公司监事会议事规则》的情况
公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》废止。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于公司取消设置监事会，治理结构发生调整，为进一步提升公司治理水平，促进规范运作，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则>及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日
议案二：
关于修订《公司股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了配套
管理制度《公司股东会议事规则》。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第
九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，修订后的《公司股东会议事规则》详见公司于 2025年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日
议案三：
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了配套
管理制度《公司董事会议事规则》。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第
九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，修订后的《公司董事会议事规则》详见公司于 2025年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日
议案四：
关于修订《公司独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了《公
司独立董事制度》。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》，修
订后的《公司独立董事制度》详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日
议案五：
关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了《公司关联交易管理制度》。公司于 2025年 9 月 12 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，修订后的《公司关联交易管理
制度》详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日
议案六：
关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件及修订后的《公司章程》，修订了《公
司对外担保管理制度》。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，修订后的《公司对外担保管理制度》详见公司于 2025 年 9 月13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案现提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日