中国电影:中国电影2025年第一次临时股东会会议资料

中国电影产业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 10 月

目 录

一、股东会会议议程......2
二、股东会会议须知......3三、审议事项

1、续聘会计师事务所......4
2、董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事）………7
3、董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事）…………11
四、投票表决统计办法......14五、采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明…………15
中国电影产业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所
系统投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）当日的交
易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）会议室
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读股东会现场出席情况
三、审议股东会各项议题
四、股东投票表决
五、统计现场投票表决结果
六、宣读会议表决结果
七、见证律师宣读本次股东会法律意见书
八、主持人宣布会议结束

股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为确保股东会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（统称“股东”），董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。
三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。
五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。
六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东会，并出具法律意见。
议案一
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
作为公司的外部审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）遵循独立客观公正的执业准则，2024 年度勤勉尽责地完成了公司的各项审计任务，切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘信永中和为 2025 年度外部审计机构，为公司提供年度审计和内部控制审计服务。
一、信永中和的基本情况
（一）基本信息
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首 席 合 伙 谭小青 上年度末合伙人数量 259 名
人
上 年 末 执 注册会计师 1780 名
业 人 员 数 签署过证券服务业务审计报告的注册会 超过 700
量 计师 人
2024 年经 收入总额 40.54 亿元
审 计 的 业 审计业务收入 25.87 亿元
务收入 证券业务收入 9.76 亿元
审计客户家数 383 家
审计收费总额 4.71 亿元
主要行业包括制造业，信息传
2024 年上 输、软件和信息技术服务业，交
市 公 司 审 通运输、仓储和邮政业，电力、
计情况 涉及行业 热力、燃气及水生产和供应业，
金融业，文化和体育娱乐业，批
发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和

公共设施管理业等。
与公司同行业上市公司审计客户家数 11 家
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和
纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分
1 次。
（四）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：廖志勇，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 10 份。
签字注册会计师：郭佳，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，近三年未签署上市公司审计报告。
质量复核合伙人：唐炫，1999 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 10 份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计费用的情况
公司的审计费用是按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况协商确定。2024 年，公司的审计费用合计为 258万元。2025 年，公司预计审计费用合计不超过 265 万元。具体如下：
项目 2024 年度（万元） 2025 年度（万元）
财务报表审计 210 215
内部控制审计 48 50
如因特别情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。
三、本次续聘信永中和会计师的聘期
本次续聘信永中和会计师的聘期为一年。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议。
中国电影产业集团股份有限公司
董 事 会
议案二
中国电影产业集团股份有限公司
关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案
（非独立董事）
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第四届董事会。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据控股股东中国电影集团公司的推荐意见，公司董事会提名傅若清先生、李现曾先生、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、高山先生为第四届董事会非独立董事候选人。
上述候选人的提名程序、任职资格已经公司董事会提名与薪酬委员会审核，符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第四届董事会的任期为自股东会审议通过本事项之日起三年。
请各位股东审议。
附件：候选人简历
中国电影产业集团股份有限公司
董 事 会
附件：
傅若清，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，第十四届全国政协委员，第十四届北京市政协委员，中国电影家协会第十一届副主席。历任华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司党委副书记、副董事长，公司副董事长、总经理。2022 年 7 月至今任公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。
傅若清先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。
李现曾，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
法学硕士。历任国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室副主任，青海省委宣传部副部长（援青），青海省委宣传部副部长兼省电影局局长（援青）。2025 年 7 月至今任中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理，2025 年 8 月至今任公司总经理。
李现曾先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

王蓓，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
会计学硕士，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师 CIA、美国注册管理会计师 CMA、英国国际会计师 AAIA、英国注册财务会计师 AFA、澳大利亚公共会计师 IPA。历任公司办公室副主任，中国电影集团公司财务部副主任、主任，公司监事。2020 年 8 月至今任公司财务总监（总会计师），2020 年 11 月至今任公司董事，2021 年