曼卡龙:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-060
曼卡龙珠宝股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告了 2025 年第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 257 人，代表股份 132,559,602 股，占上市公司
总股份的 50.5814%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，所持有公司有表决权的股份数为 125,107,838 股，占公司股份总数的 47.7380%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 249 名，所持有公司有表决权的股份数为 7,451,764 股，占公司股份总数的 2.8434%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 250 名，持有表决权的股份数为 7,451,864 股，占公司股份总数的 2.8434%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
1.01 《公司章程》
表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。
1.02 《股东会议事规则》
表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。
1.03 《董事会议事规则》
表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。
1.04 《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意 132,164,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7023%；反对 373,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7038％；反对 373,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0144％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。
1.05 《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：同意 132,164,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7023%；反对 373,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7038％；反对 373,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0144％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。
1.06 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 132,154,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6946%；反对 374,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2823%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,046,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5669％；反对 374,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0225％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4106％。
1.07 《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：同意 132,155,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6954%；反对 373,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2820%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,048,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5817％；反对 373,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0157％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4026％。
1.08 《总经理工作细则》
表决结果：同意 132,156,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6959%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,048,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5897％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4026％。
1.09 《独立董事工作细则》
表决结果：同意 132,155,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6954%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2815%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,048,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5817％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4106％。
1.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 132,139,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6827%；反对 373,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2816%；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0357%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,031,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3562％；反对 373,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0091％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6347％。
1.11 《关联交易决策制度》
表决结果：同意 132,164,237 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7017%；反对 373,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2820%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,056,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6944％；反对 373,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0157％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2899％。
1.12 《对外担保决策制度》
表决