光华科技:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-042
广东光华科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2025 年 9 月 12 日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事
长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事9 人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日