东方铁塔:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-051
青岛东方铁塔股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2025年 9 月 13 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第九届董事会第一次
会议的通知，并于 2025 年 9 月 17 日下午 15 时 30 分在胶州市广州北路 318 号公司
三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议由董事长韩方如主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1．审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
选举韩方如女士为公司第九届董事会董事长，选举邱锡柱先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
上述人员简历详见附件。
2．审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司第九届董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体成员如下：
2.1 审计委员会：独立董事樊培银（主任委员/召集人）、独立董事陈书全、职
工代表董事汤宪东
2.2 战略委员会：韩方如（主任委员/召集人）、独立董事李志刚、何良军、杨金萍、独立董事陈书全
2.3 薪酬与考核委员会：独立董事陈书全（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银
2.4 提名委员会：独立董事李志刚（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银
上述人员简历详见附件。
3．审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
董事会同意聘任韩真如女士为公司总经理，许娅南女士、王德全先生、杨金萍女士、王志华先生、邱言邦先生为公司副总经理，周小凡先生为公司财务总监，何良军先生为公司董事会秘书，何良军先生已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
上述聘任高级管理人员任期三年，与本届董事会的任期一致。
董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并发表意见。
董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并同意提交本次董事会审议。
以上人员简历详见附件。
4．审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

经本次会议审议，董事会同意继续聘任刘群女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。
5．审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意继续聘任纪晓菲女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。纪晓菲女士已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
6．审议通过了《关于修订及制订公司部分制度的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订及制订。
具体修订、制订制度如下：
序 制度名称 表决结果 备注
号
1 《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
2 《董事会战略委员会工作细则》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
3 《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
9 月） 反对；表决通过

5 《董事会秘书工作制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
6 《总经理工作细则》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
7 《内部审计制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
8 《信息披露管理制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
9 《投资者关系管理制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
10 《重大信息内部报告制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
11 《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年9月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
12 《外部信息使用人管理制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
13 《印章管理制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 修订
反对；表决通过
14 《控股子公司管理制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 制订
反对；表决通过
15 《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025 年 9 月） 9 票同意、0 票弃权、0 票 制订
反对；表决通过
16 《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 9 票同意、0 票弃权、0 票 制订
9 月） 反对；表决通过
修 订 及 制 订 后 的 相 关 制 度 详 见 2025 年 9 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，董事会同意对公司现有组织结构进行调整，不再设立监事会。
具体内容详见 2025 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国
证券报》及《证券时报》上的《关于调整公司组织结构的公告》（2025-053）。

三、备查文件
1．第九届董事会第一次会议决议
2．青岛东方铁塔股份有限公司董事会审计委员会关于拟聘任公司财务总监的书面审查意见
3．青岛东方铁塔股份有限公司董事会提名委员会关于拟聘任公司第九届高级管理人员任职资格审查的意见
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日
附件：相关人员简历
非独立董事
1．韩方如：女，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，硕士学位，高级经济师；第十届、第十一届山东省政协委员、第十二届山东省人大代表、青岛市工商联副主席、胶州市慈善总会副会长；历任公司会计、财务负责人、常务副总，自 2001 年起任本公司董事长、兼任青岛东方铁塔工程有限公司执行董事、青岛海仁投资有限责任公司执行董事、青岛东方合众装备有限公司执行董事、四川汇元达钾肥有限责任公司董事。
截至目前，韩方如女士持有公司 75,932,300 股普通股股票，与实际控制人韩汇如先生系姐弟关系；与持有本公司 5%以上股份的股东韩真如女士（持股 75,932,200股）系姐妹关系，韩真如女士与本届另一位非独立董事邱锡柱先生系夫妻关系，与公司副总经理邱言邦先生系母子关系。除前述关联关系以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
2．邱锡柱：男，中国国